002752 深市 昇兴股份

证券代码：002752          证券简称：昇兴股份      公告编号：2021-113
              昇兴集团股份有限公司

        第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议
于 2021 年 11 月 26 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司会议
室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主
持，会议通知已于 2021 年 11 月 18 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于向境外全资孙公司增加投资总额的议案》，表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于向境外全资孙公司增加投资总额的公告》。

    二、审议通过《关于拟注销昆明子公司的议案》，表决结果为：7 票赞成；0
票反对；0 票弃权。

  该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于拟注销昆明子公司的公告》。

    备查文件

  1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。

  特此公告。

                                          昇兴集团股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 27 日