002752 深市 昇兴股份

 证券代码：002752        证券简称：昇兴股份        公告编号：2021-052
              昇兴集团股份有限公司

        第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
2021 年 5 月 24 日上午在福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号公司四楼会议
室以现场结合视频通讯会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并
主持，会议通知于 2021 年 5 月 20 日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董
事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，其中出席现场会议的董事 5 名，以视频通讯方式参加会议的董事 2 名（独立董事陈工先生和独立董事王竞达女士以视频通讯方式出席本次会议）。公司监事和总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《昇兴集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，表决结果为：7 票赞成；0
票反对；0 票弃权。

    公司董事会同意聘任方辉先生为公司副总裁，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《关于聘任公司副总裁的公告》。

    独立董事对本议案发表的同意独立意见详见与本决议公告同日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

    二、审议通过《关于公司拟对外投资设立广东子公司的议案》，表决结果为：7票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    该议案内容详见与本决议同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司拟对外投资设立广东子公司的公告》。

    备查文件：

    1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
                                    昇兴集团股份有限公司董事会

                                          2021 年 5 月 25 日