证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2021-047
昇兴集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“昇兴股份”）于2021年5月10日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准昇兴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644 号）核准，公司
于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 143,737,949 股，每股面值
1 元，发行价格为人民币 5.19 元/股，募集资金总额为人民币 745,999,955.31 元，
扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,457,519.34 元后，实际募集资金净额为人民币 736,542,435.97 元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2021 年 2 月 18 日出具的容诚验字[2021]361Z0021 号《验资报告》验证确认。
公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用情况
本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目总投 拟投入募集 至 2021 年 4 月 30
号 资 资金金额 日累计已投入募集
资金
1 云南曲靖灌装及制 昇兴（云南） 54,513.78 50,654.24 2,360.02
罐生产线建设项目 包装有限公司
昇兴股份泉州分公 昇兴集团股份
2 司两片罐制罐生产 有限公司泉州 47,999.16 23,000.00 0
线技改增线项目 分公司
合计 102,512.94 73,654.24 2,360.02
注：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次
会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；经调整后，“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”拟投入募集资金金额为 50,654.24 万元，“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改
增线项目”拟投入募集资金金额为 23,000.00 万元。上述事项参见公司于 2021 年 3 月 27 日
在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2021-022）。
（三）拟变更募集资金项目情况
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟调整原募集资金使用计划，暂缓实施“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的投资建设（具体原因详见本公告之“二、本次募集资金用途变更的原因”），将原计划投入该项目的募集资金金额 23,000.00万元，用于新增的募集资金投资项目，变更项目涉及的资金总额占公司本次非公开发行股票募集资金净额的 31.23%。
本次调整后，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
变更前 变更后
序 项目名称 实施主体 项目总投 拟投入募 项目总投 拟投入募
号 资 集资金金 资 集资金金
额 额
云南曲靖灌装及制 昇兴（云
1 罐生产线建设项目 南）包装有 54,513.78 50,654.24 54,513.78 50,654.24
限公司
昇兴股份泉州分公 昇兴集团
2 司两片罐制罐生产 股份有限 47,999.16 23,000.00 0 0
线技改增线项目 公司泉州
分公司
3 昇兴（安徽）包装有 昇兴（安 - - 13,940.49 11,000.00
限公司制罐-灌装生 徽）包装有
产线及配套设施建 限公司
设项目
昇兴太平洋（武汉） 昇兴太平
包装有限公司两片 洋（武汉）
4 罐制罐生产线技改 包装有限 - - 14,853.04 12,000.00
扩建及配套设施建 公司
设项目
合计 102,512.94 73,654.24 83,307.31 73,654.24
本次募集资金投资项目变更不涉及关联交易，拟变更后的 2 个新募投项目尚需向政府投资主管部门履行备案程序、向生态环境主管部门履行环境影响评价的审批程序及向住建（规划）、消防等部门办理审批/备案手续。
（四）公司董事会审议本次变更部分募集资金用途暨新增募投项目的情况
2021 年 5 月 10 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以 7 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。公司独立董事也已对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次募集资金用途变更的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”于 2019 年 11 月 1
日经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，并于 2019 年 9 月 19 日经石狮
市工业信息化和科技局批准取得《福建省投资项目备案证明》（闽工信外备[2019]C070035 号），项目实施主体为昇兴集团股份有限公司泉州分公司，该项目总投资额为 47,999.16 万元，其中原拟使用募集资金 45,000.00 万元。
公司于 2020 年 9 月 10 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于调减 2019 年非公开发行 A 股股票募集资金总额的议案》等相关议案，同意公司将本次非公开发行募集资金总额由不超过 9.60亿元调减为不超过 8.10 亿元，其中“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的拟投入募集资金从 45,000.00 万元调整为 30,000.00 万元。
公司于 2021 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第
十二次会议，分别审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入
金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决；经调整后，“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的拟投入募集资金从 30,000.00 万元调整为 23,000.00 万元。
该项目拟在泉州分公司现有生产制造基地新增投资建设 1 条 500#罐型两片
罐生产线，对两片罐制罐旧线进行技术改造使之具备生产各类纤体罐罐型的能力。该项目总投资额 47,999.16 万元，包含设备投资 45,126.11 万元、铺底流动资金
2,873.05 万元，项目建设周期为 24 个月，预计达产年可实现营业收入 52,000 万
元，实现净利润 3,219.38 万元。
截至 2021 年 4 月 30 日，该项目尚未投入。该项目未使用的募集资金除
113,437,876.59 元临时补充流动资金外，余额存放于公司募集资金专项账户中。
（二）变更原募投项目的原因
1、与本次募投项目相关的产能布局规划优化的需要
公司于 2019 年 10 月完成对太平洋制罐（漳州）有限公司（已更名为“漳州
昇兴太平洋包装有限公司”，以下简称“漳州昇兴”）的收购，由于漳州昇兴与昇兴股份泉州分公司均位于福建省，客户覆盖及产能运输半径存在重叠，收购完成后，公司需要对漳州、泉州两地产能布局及生产经营进行整合和协同。因此“泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”需要根据后续公司对福建地区产能的规划及整合重新论证。
2、实际募集资金减少对原募集资金投资项目实施的影响
根据公司本次非公开发行股票项目相关的募集资金使用的可行性分析及论证，“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”设计的项目总投资额为 47,999.16 万元，原拟使用募集资金 45,000.00 万元。公司本次非公开发行实际募集资金扣除发行费用后的净额为 73,654.24 万元，优先保证“云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目”的投资金额 50,654.24 万元，剩余 23,000.00 万元无法全部满足“昇兴股份泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目”的投资建设需要，如通过公司自筹资金解决该项目所需资金的缺口部分，可能会影响该项目的实施进度及效益。
3、新增募投项目聚焦公司主业，有利于提高募集资金使用效益
公司拟将部分募集资金变更用于投资“昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目”“昇兴太平洋（武汉）包装有限公司两片罐制罐生产线技改扩建及配套设施建设项目”，均为聚焦公司主业，同时可以较快地完成投资建设，有利于提高募集资金使用效益，同时优化公司的产能布局，增强对重点客户的综合服务能力，提升客户黏性，促进公司主营业务发展，提升公司的持续经营能力和盈利能力。
三、新募投项目情况说明
（一）昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目
1、项目基本情况
（1）项目名称：昇兴（安徽）包装有限公司制罐-灌装生产线及配套设施建设项目
（2）项目用地：本项目用地是在昇兴（安徽）包装有限公司（以下简称“安徽昇兴”现有工厂内，不需新增土地。
（3）项目基本情况：
1）在三片罐厂区闲置空地新建 11,552 平方米仓库，在两片罐厂区现有闲置空地新建 15,000 平方米仓库；
2）对三片罐现有仓库进行改造，使之具备灌装生产条件，并新建一条灌装生产线
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