证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2021-022
昇兴集团股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金投资项目
投入金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昇兴股份”）于 2021 年 3 月 26
日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。现将相关事项公告如下：
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市昇兴股份股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2644号）核准，公司于2021年2月非公开发行人民币普通股143,737,949股，每股面值1元，发行价格为人民币5.19元/股，募集资金总额人民币745,999,955.31元，扣除发行费用（不含增值税）9,457,519.34元后，实际募集资金净额为736,542,435.97元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月18日出具的容诚验字[2021]361Z0021号《验资报告》验证确认。由于本次非公开发行实际募集资金净额为736,542,435.97元，公司决定根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出如下相应调整：
单位：万元
序 拟投入募集资 调整后拟投入
号 项目名称 项目总投资 金金额 募集资金金额
1 云南曲靖灌装及制罐生 54,513.78 51,000.00 50,654.24
产线建设项目
昇兴股份泉州分公司两
2 片罐制罐生产线技改增 47,999.16 30,000.00 23,000.00
线项目
合计 102,512.94 81,000.00 73,654.24
二、公司对本次募集资金投资项目金额调整的审议程序
公司于 2021 年 3 月 26 日召开公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事
会第十二次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。
三、独立董事意见
公司根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等实际情况，调整募集资金具体投资额，符合公司非公开发行预案的规定。公司董事会决定调整本次非公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，相关事宜已经得到公司股东大会授权，调整事项履行了必要程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司本次调整非公开发行股票募集资金投入金额。
四、监事会意见
公司本次根据非公开发行股票实际情况调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次调整募集资金投入金额事项。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额事项已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。
中信证券对昇兴股份调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的事项无异议。
六、备查文件
1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》；
3、《独立董事关于昇兴集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的核查意见》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 27 日
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