002752 深市 昇兴股份

  昇 兴集团股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议
    昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2011
年2月20日下午2时在福建省福州市经济技术开发区经一路公司会议室以现场
会议方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集并主持。应到董事7人，
实到董事7人。公司监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决
议：
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