002751 深市 *ST易尚

证券代码：002751          证券简称：易尚展示        公告编号：2020-100
                    深圳市易尚展示股份有限公司

                第四届董事会2020年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董
事会 2020 年第十次会议于 2020 年 11 月 24 日下午在公司会议室以现场结合通讯
会议的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件、电话、专
人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

    表决结果：通过。

    公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》；

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

    表决结果：通过。

    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会 2020 年第十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 24 日