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易尚展示:第四届董事会2020年第十次会议决议公告

公告日期:2020-11-25

易尚展示:第四届董事会2020年第十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002751          证券简称:易尚展示        公告编号:2020-100
                    深圳市易尚展示股份有限公司

                第四届董事会2020年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市易尚展示股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董
事会 2020 年第十次会议于 2020 年 11 月 24 日下午在公司会议室以现场结合通讯
会议的方式召开。本次会议的通知于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件、电话、专
人递送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名。会议由董事长刘梦龙先生主持,监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;

    表决结果:通过。

    公司独立董事就以上事项发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    《关于补选公司第四届董事会独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    (二)审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》;

    表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票;

    表决结果:通过。

    《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会 2020 年第十次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

                                深圳市易尚展示股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 24 日
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