002750 深市 龙津药业

股票代码：002750        股票简称：龙津药业        公告编号：2020-089
            昆明龙津药业股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2020 年 12 月 29 日以电子邮件、书面通知等方式发出会议通知及会议资料，
于 2020 年 12 月 31 日以现场会议结合通讯表决的方式形成决议，应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

    一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届
监事会主席的议案》。

    选举刘萍女士为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

    备查文件：

    1、经与会监事签字的监事会会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      昆明龙津药业股份有限公司监事会
                                                    2020 年 12 月 31 日