002748 深市 世龙实业

 江西世龙实业股份有限公司                                                      章程修正案

        江西世龙实业股份有限公司

                章程修正案

    为提高公司董事会运作效率和战略决策水平，江西世龙实业股份有限公司
（以下简称“公司”）2021 年 12 月 16 日召开的第四届董事会第三十七次会议审
议通过了《关于调整公司董事会结构并修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

              修订前                              修订后

    第六十七条 股东大会由董事长主持。    第六十七条 股东大会由董事长主持。
 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
 数以上董事共同推举的1名董事主持。      董事长召集和主持；副董事长不能履行职务
                                      或者不履行职务时，由半数以上董事共同推
                                      举的1名董事主持。

    第一百一十四条 董事会由 9 名董事    第一百一十四条 董事会由 5~7 名董
 组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。 事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1
    经股东大会批准，董事会设战略、审计、 人，副董事长 1 人。

 提名、薪酬与考核等专门委员会。            经股东大会批准，董事会设战略、审计、
    专门委员会成员全部由董事组成，其中 提名、薪酬与考核等专门委员会。

 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员    专门委员会成员全部由董事组成，其中
 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 委员会中至少应有1名独立董事是会计专业 会中独立董事应占多数并担任召集人，审计 人士。专门委员会的具体设置、主要职责等 委员会中至少应有1名独立董事是会计专业
 由专门委员会实施细则详细规定。        人士。专门委员会的具体设置、主要职责等
                                      由专门委员会实施细则详细规定。

    第一百一十九条 董事会设董事长1人，    第一百一十九条 董事会设董事长1人，
 由全体董事的过半数选举产生。          副董事长1人。董事长及副董事长均由董事
                                      担任，由全体董事的过半数选举产生。


 江西世龙实业股份有限公司                                                      章程修正案

    除 以上条 款中内 容变更 外，其 他条款 内容不变 。

    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 。本 议 案 尚 需 提 交 公 司
2022 年第一 次临时 股东大 会审议 。

                                            江西世龙实业股份有限公司
                                                      董 事 会

                                              二〇二一年十二月十六日