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ST世龙:关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

公告日期:2025-01-07


证券代码:002748          证券简称:ST 世龙        公告编号:2025-005
          江西世龙实业股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管
          理人员及其他相关人员的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西世龙实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会、监事会已
于 2025 年 1 月 4 日任期届满,根据相关规定,公司于 2024 年 12 月 28 日召开了
2024 年职工代表大会,选举产生了第六届监事会职工代表监事;公司于 2025 年
1 月 6 日召开了 2025 年第一次临时股东大会,选举产生了第六届董事会非独立
董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事,公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

  2025 年 1 月 6 日,公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第
一次会议,选举产生了公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第六届监事会主席,完成了公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的换届聘任。现将相关情况公告如下:

    一、公司第六届董事会及各专门委员会组成情况

    (一)第六届董事会组成情况

  公司第六届董事会由 5 名董事组成,其中非独立董事 2 名,独立董事 3 名,
具体如下:

  1、非独立董事:汪国清先生(董事长)、刘宜云先生(副董事长)

  2、独立董事:江金华先生、刘胜强先生、温乐女士

  公司第六届董事会董事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一,董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。第六届董事会董事任期三年,自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

  公司第六届董事会成员简历详见附件。

    (二)第六届董事会各专门委员会组成情况

  公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会,任期三年,自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。各专门委员会的人员组成情况如下:

  1、审计委员会:刘胜强先生(主任委员)、温乐女士、刘宜云先生;

  2、提名委员会:江金华先生(主任委员)、刘胜强先生、汪国清先生;

  3、薪酬与考核委员会:温乐女士(主任委员)、刘胜强先生、刘宜云先生;
  4、战略委员会:汪国清先生(主任委员)、刘宜云先生、江金华先生。

    二、公司第六届监事会组成情况

  公司第六届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监
事 1 名,具体如下:

  (一)非职工代表监事:汪天寿先生(监事会主席)、彭曙露先生

  (二)职工代表监事:高中华先生

  公司第六届监事会监事人数符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,其中监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。第六届监事会监事任期三年,自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

  公司第六届监事会成员简历详见附件。

    三、公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人情况

  (一)总经理:汪国清先生

  (二)副总经理:李角龙先生、程文明先生

  (三)副总经理兼总工程师:王寿发先生

  (四)财务总监:潘妙华女士

  (五)董事会秘书:李角龙先生

  (六)证券事务代表:范茜茜女士

  (七)内审负责人:吴俊诣先生


  以上人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

  李角龙先生和范茜茜女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合相关法律法规的规定。

  公司高级管理人员、证券事务代表及内审负责人简历详见附件。

    四、董事会秘书、证券事务代表联系方式

                    董事会秘书                      证券事务代表

  姓名                李角龙                            范茜茜

 联系地址  江西省乐平市工业园区世龙科技园    江西省乐平市工业园区世龙科技园

  电话              0798-6735776                      0798-6735776

  传真              0798-6806666                      0798-6806666

 电子信箱    jiangxiselon@chinaselon.com          jiangxiselon@chinaselon.com

    五、部分高级管理人员换届离任情况

  因任期届满,本次换届选举完成后,宋新民先生不再担任公司副总经理、胡敦国先生不再担任公司财务总监。宋新民先生、胡敦国先生均未持有公司股票。
  公司对上述因任期届满离任的高级管理人员在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢!

  特此公告。

                                            江西世龙实业股份有限公司
                                                  董事  会

                                                2025 年 1 月 6 日

附件:

              第六届董事会成员简历

    汪国清:男,1965 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高
级经济师。1985 年至 2003 年,在江西电化工作,历任江西电化厂副厂长、江西电化有限责任公司总经理;2003 年至 2006 年,任江西电化高科有限责任公司总
经理,2003 年至 2013 年任江西华景化工有限公司董事长;2006 年至 2016 年 11
月,任本公司总经理,2014 年 4 月至今任本公司董事。现任江西华景化工有限公司董事、江西乐安江化工有限公司董事长、南昌龙厚实业有限公司执行董事兼总经理、江西宏柏新材料股份有限公司董事、新余市宝隆企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、乐平市宝兰置业有限公司董事、江西大龙实业有限公司董事长、江西电化高科有限责任公司董事、乐平市瑞格畅新材料有限公司执行董事兼总经理、乐平市洎洋欣企业管理中心(有限合伙)董事、江西电化乐丰化工股份有限公司董事、本公司董事长兼总经理、本公司子公司江西世龙新材料有限公司执行董事、子公司江西世龙生物科技有限公司董事长、子公司江西世龙化工技术研发中心有限公司执行董事。

  截至目前,汪国清先生未直接持有本公司股票,通过股东南昌龙厚实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、江西大龙实业有限公司、乐平市龙强投资中心(有限合伙)持有公司股份。除担任江西大龙实业有限公司董事长、南昌龙厚实业有限公司执行董事兼总经理,与公司副董事长刘宜云先生存在一致行动人关系之外,汪国清先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,2024 年 6 月曾受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分(该纪律处分已被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示),不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被人民法院纳入失信被执行人名单,符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

    刘宜云:男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学
历,高级经济师。1997 年至 2003年任深圳市中大投资管理有限公司市场部主任,2003 年至 2004 年,任江西电化高科有限责任公司监事会主席,2004 年至今兼任江西电化高科有限责任公司董事长,2009 年至 2010 年任深圳市中大投资发展有限公司执行董事,2010 年至 2013 年任深圳昊天龙邦复合材料有限公司常务副董事长、2010 年至 2013 年任深圳市隆安投资合伙企业(有限合伙)执行合伙人,
2003 年至今任本公司董事,2013 年 9 月至 2021 年 3 月任本公司董事长。现任江
西电化高科有限责任公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝金融服务有限公司董事长兼总经理、深圳华夏通宝运营管理有限公司董事长兼总经理、四川华亿智慧旅游服务有限公司董事长、北京华夏通宝金融信息服务有限公司董事兼经理、深圳云智信息技术合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳市云知咖啡有限公司执行董事兼总经理、深圳华夏通宝投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、深圳菁联再生科技发展有限公司执行董事兼总经理、深圳菁联产业管理有限公司执行董事兼总经理、江西大龙实业有限公司董事兼总经理、河北易水健康管理有限公司监事、乐平瑞格畅新材料有限公司监事、SUMTECH LIMITED 董事、香港景德镇联谊会有限公司董事、本公司副董事长、本公司子公司世龙科技(香港)有限公司董事、江西世龙生物科技有限公司董事。

  截至目前,刘宜云先生未直接持有本公司股票,通过股东江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心(有限合伙)持有公司股份。除担任江西电化高科有限责任公司董事长兼总经理、江西大龙实业有限公司董事兼总经理,与公司董事长汪国清先生存在一致行动人关系之外,刘宜云先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任公司董事的情形,2024 年 5 月曾受到中国证监会行政处罚,2024 年 6 月曾受到深圳证券交易所公开谴责的纪律处分(上述行政处罚及纪律处分已被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示),不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未被人民法院纳入失信被执行人名单,符合相关法律法规及《公司章程》规定要求的任职资格。

    江金华:男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高
级工程师。毕业于上海同济大学城市燃气及热能工程专业,1983 年至 1993 年在江西景德镇焦化煤气集团担任工程基建安装科副科长、生产准备部副主任、煤气储配车间主任;担任景德镇市煤气公司技术科长、副经理、总工程师,集团战略规划室主任等职位;1993 年至 1994年在海南海口燃气集团工程公司担任副经理、
工程总负责人;1995 年至 1999 年 7 月在景德镇焦化总厂担任技术改造部工程师;
1999 年 8 月至 2000 年 10 月在上海能率公司(燃气热水器公司)任职技术开发
部工程师、售后服务部工程师、市场营销部江苏省苏锡常大区销售经理;2000
年 11 月至 2007 年 9 月在上海通达能源公司担任工程技术总监、总工程师、副总
裁;2007 年 10 月至 2012 年在上海华通能源公司担任工程技术总监、总工程师;
2013 年至 2016 年在张家港富瑞特种装备有限公司担任工程部总经理;2017 年至
2022 年 8 月在上海鼎缘科技有限公司担任总工程师;2022 年 1 月至今任本公司
独立董事。

  截至目前,江金华先生持有公司股票 3,000 股,与持有公司 5%以上股份的
股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。江金华先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规及其他有关规定不得担任