002746 深市 仙坛股份

    山东仙坛股份有限公司
    第一届董事会第四次会议决议
    山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2011
年4月28日上午在公司三楼会议室召开，本次会议由王寿纯董事长召集并主持。
应到董事7人，实到董事7人。公司监事、副总经理、董事会秘书等高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式一致通过了以下决议：
    1、审议通过公司《关于向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行办理流
动资金贷款的议案》
    因公司业务经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行申请流
动资金贷款人民币壹仟万元，期限为12个月，用于购买原材料和正常生产经营
周转。由山东荣华食品集团有限公司提供担保。
  表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票O票。
  2、审议通过《关于向烟台市牟平区农村信用合作联社办理流动资金贷款的
议案》
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