002742 深市 三圣股份

 证券代码：002742      证券简称：三圣股份      公告编号：2021-62 号
          重庆三圣实业股份有限公司

      第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议于 2021 年 9 月 17 日下午 15:30 在公司 1212 会议室以通讯表决的方式召开，
会议通知已于 2021 年 9 月 14 日发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

    会议由董事雷文胜先生主持，会议经审议，表决通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    会议选举项立平先生为公司第四届董事会董事长。

    表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票

    二、备查文件：

    重庆三圣实业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

    特此公告

                                      重庆三圣实业股份有限公司董事会
                                              2021 年 9 月 17 日