002741 深市 光华科技

证券代码：002741            证券简称：光华科技            公告编号：2022-058
              广东光华科技股份有限公司

        关于 2022 年第四次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》于2022年11月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。

  重要提示：

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

  3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2022年12月13日（星期二）下午14:30

      网络投票时间：2022年12月13日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年12月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月13日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：汕头市大学路295号办公楼五楼会议室；

  3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
  4、会议召集人：广东光华科技股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长陈汉昭先生；

  6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》和公司《章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 178,978,986 股，占上市公司总
股份的 44.9354％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 25,424,480 股，占上市公司总股
份的 6.3832％。

  通过网络投票的股东 17 人，代表股份 153,554,506 股，占上市公司总股份的
38.5522％。

  2、中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,479,926 股，占上市公司
总股份的 0.6226％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

  通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,479,926 股，占上市公司总股份
的 0.6226％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员出席会议情况

  公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  4、见证律师出席情况

  北京市中伦（广州）律师事务所律师出席了本次会议。

    三、 提案审议和表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

    提案 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

    总表决情况：

  同意178,904,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584％；反对74,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意2,405,426股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9959％；反对74,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本项议案获得通过。

    提案 2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股
票相关事宜有效期的议案》

    总表决情况：

  同意178,904,486股，占出席会议所有股东所持股份的99.9584％；反对74,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0416％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意2,405,426股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9959％；反对74,500股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0041％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本项议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所陈竞蓬律师、黄启发律师见证，并出具了《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东光华科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    五、备查文件

  1、广东光华科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议；

  2、北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2022年第四次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

                                      广东光华科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 14 日