002741 深市 光华科技

证券代码：002741              证券简称：光华科技            公告编号：2022-056
                广东光华科技股份有限公司

  关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东光华科技股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日召开了公司 2021 年度第三次
临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关
于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2021 年非公开发行 A
股股票预案的议案》等议案,根据该次股东大会决议，公司关于 2021 年度非公开发行股票事项股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月
（即 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日），但如果公司已于该有效期内取得中
国证监会对本次发行的核准文件，则决议有效期自动延长至本次发行实施完成日。
    鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的连续性和有效性，公
司拟延长 2021 年度非公开发行股票决议及授权有效期，公司于 2022 年 11 月 25 日
召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议有效期和股东大会对董事会授权的有效期自原届满
之日起延长 12 个月至 2023 年 12 月 16 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行
股票的其他内容不变。

    特此公告。

                                          广东光华科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 26 日