广东光华科技股份有限公司
2011年第5次临时股东大会决议
广东光华科技股份有限公司2011年第5次临时股东大会于2011年11月16日上午9:00在广东光华科技股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到会股东（或股东代表）共10名，代表股份公司有表决权股份数90,000,000股，实际出席会议的股东（或股东代表）共10名，代表股份公司有表决权股份数90,000,000股，占股份公司有表决权股份总数的100％，符合《公司法》的有关规定。会议审议了本次大会的所有议案，并通过了以下议案：
一、以90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于公司申请首次向社会公众公开发行人民币普通股股票并上市的方案》；
二、以90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于授权董事会办理本次公开发行股票并上市具体事宜的议案》；
三、以90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；
四、以90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于本次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》；
五、以90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于公司近三年一期关联交易情况说明的议案》；
六、以90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的
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100％，审议通过《关于首次公开发行股票并上市后适用的<广东光华科技股份有限公司章程（草案）>的议案》；
七、以90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于修改董事会议事规则和股东大会议事规则的议案》。
八、以90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于审议广东光华科技股份有限公司三年一期（2008年—2011年9月）审计报告财务报表的议案》。
九、以90,000,000股赞成，占出席会议的股东所持有效表决权股份数的100％，审议通过《关于审议广东光华科技股份有限公司未来三年（2012年-2014年）具体股利分配计划的议案》。
（以下无正文）
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（
（本页无正文，专用于广东光华科技股份有限公司2011年第5次临时股东大会列席监事签字页）
余军文________________ 洪朝辉________________
谢少贤________________
二○一一年十一月十六日
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