证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2022- 052号
债券代码：128111 债券简称：中矿转债
中矿资源集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11 号万柳亿城中心 A 座 4
层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长王平卫先生。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 53 人，代表股份 62,893,994 股，
占公司股份总数的 19.3126％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，
代表股份数 60,496,100 股，占公司股份总数的 18.5763%；通过网络投票的股东
43 人，代表股份数 2,397,894 股，占公司股份总数的 0.7363%。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所任保华律师和张贺铖律师出席本次股
东大会并进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、本次股东大会审议通过的议案
议案名 同意 反对 弃权 结
称 类别 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数 比例 果
(股)
议案1： 出 席
《 公 司 会 议 62,891,594 99.9962% 2,400 0.0038% 0 0%
年 所 有 通
2021 股东
度 董 事 出 席 过
会 工 作 会 议
报告》 中 小 2,412,294 99.9006% 2,400 0.0994% 0 0%
股东
议案2： 出 席
《 公 司 会 议 62,893,994 100% 0 0% 0 0%
年 所 有 通
2021 股东
度 监 事 出 席 过
会 工 作 会 议
报告》 中 小 2,414,694 100% 0 0% 0 0%
股东
议案3： 出 席
《 公 司 会 议 62,893,994 100% 0 0% 0 0%
所 有 通
2021 年 股东
年 度 报 出 席 过
告》及其 会 议 2,414,694 100% 0 0% 0 0%
摘要 中 小
股东
议案4： 出 席 62,893,994 100% 0 0% 0 0% 通
《 公 司 会 议
议案名 同意 反对 弃权 结
称 类别 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数 比例 果
(股)
2021 年 所 有 过
度 财 务 股东
决 算 报 出 席
告》 会 议 2,414,694 100% 0 0% 0 0%
中 小
股东
议案5： 出 席
《 公 司 会 议 62,893,994 100% 0 0% 0 0%
2021 年 所 有
度 利 润 股东 通
分 配 及
资 本 公 出 席 过
积 金 转 会 议 2,414,694 100% 0 0% 0 0%
增 股 本 中 小
的预案》 股东
议案6： 出 席
《 关 于 会 议 62,875,094 99.9699% 18,900 0.0301% 0 0%
公 司 所 有
2022 年 股东 通
度 向 银
行 申 请 出 席 过
综 合 授 会 议 2,395,794 99.2173% 18,900 0.7827% 0 0%
信 额 度 中 小
的议案》 股东
议案7： 出 席
《 关 于 会 议 62,503,192 99.3786% 390,802 0.6214% 0 0%
公 司 及 所 有
子 公 司 股东 通
2022 年
度 对 外 出 席 过
担 保 额 会 议 2,023,892 83.8157% 390,802 16.1843% 0 0%
度 预 计 中 小
的议案》 股东
议案8： 出 席
《 关 于 会 议 62,893,994 100% 0 0% 0 0%
变 更 公 所 有 通
司 注 册 股东 过
资 本 及 出 席 2,414,694 100% 0 0% 0 0%
修改<公 会 议
议案名 同意 反对 弃权 结
称 类别 票数(股) 比例 票数(股) 比例 票数 比例 果
(股)
司章程> 中 小
的议案》 股东
议案9： 出 席
《 关 于 会 议 61,987,610 98.5589% 906,384 1.4411% 0 0%
修订<股 所 有
东 大 会 股东 通
议 事 规 出 席 过
则>的议 会 议 1,508,310 62.4638% 906,384 37.5362% 0 0%
案》 中 小
股东
出 席
议案10： 会 议
《 关 于 所 有 61,987,610 98.5589% 906,384 1.4411% 0 0%
修订<董 股东 通
事 会 议 出 席 过
事规则> 会 议
的议案》 中 小 1,508,310 62.4638% 906,384 37.5362% 0 0%
股东
出 席
议案11： 会 议
《 关 于 所 有 61,987,610 98.5589% 906,384 1.4411% 0 0%
修订<监 股东 通
事 会 议 出 席
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