002738 深市 中矿资源

  中矿资源集团股份有限公司

证券代码：002738        证券简称：中矿资源      公告编号：2021-072号
债券代码：128111        债券简称：中矿转债

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        第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第十四次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021
年 10 月 22 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司 2021 年第三季度报告》详见与本决议同日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    二、审议通过《关于 2021 年 1-9月计提资产减值准备及核销资产的议案》
    为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定，公司对截至 2021 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查
和减值测试。根据测试结果，公司 2021 年 1-9 月计提资产减值准备合计56,118,860.84 元。

    公司本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，决定对部分无法收回的应收账款和其他应收款进行核销，核销金额共计23,984,760.20 元，其中：应收账款 16,509,737.25 元，其他应收款 7,475,022.95元。上述核销款项，均已全额计提坏账准备。

    公司董事会认为本次计提资产减值准备及核销资产遵循并符合《深圳证券交

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易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提资产减值准备及核销资产能公允的反映资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见与本决议同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。

                                      中矿资源集团股份有限公司董事会
                                                  2021 年 10 月 25 日