002738 深市 中矿资源

一、本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完
整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书
及其摘要中财务会计资料真实、完整。
三、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项
的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金交易相关事项的任何决定或意见，均不表明
其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
四、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，
本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易行为引致的投资风险，
由投资者自行负责。
五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
专业会计师或其它专业顾问。
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