证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-065
广东燕塘乳业股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第四届董事
会第二十三次会议决议召开 2022 年第五次临时股东大会。
2、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日 14:30 起，会期半天
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会
议室
4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 95,878,108 股，占上市公司总
股份的 60.9330%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 383,220 股，占上市公司总股份
的 0.2435%。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 95,494,888 股，占上市公司总股份的
60.6895%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,049,403 股，占上市公司
总股份的 2.5735%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,049,403 股，占上市公司总股份
的 2.5735%。
3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师通过视频方式见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
1.01.候选人李志平先生获得同意票数 93,872,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9083%；其中，获得中小股东同意票数 2,043,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.4740%。
1.02.候选人谢立民先生获得同意票数 93,801,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7107%。
1.03.候选人冯立科先生获得同意票数 93,846,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8807%；其中，获得中小股东同意票数 2,017,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.8220%。
1.04.候选人邵侠先生获得同意票数 93,801,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中
小股东所持股份的 48.7107%。
1.05.候选人杨卫先生获得同意票数 93,801,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7107%。
1.06.候选人李鸿先生获得同意票数 93,801,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7107%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布李志平先生、谢立民先生、冯立科先生、邵侠先生、杨卫先生及李鸿先生即日起当选公司第五届董事会非独立董事。
（二）《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
2.01.候选人郭葆春女士获得同意票数 93,823,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8573%；其中，获得中小股东同意票数 1,994,994 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.2664%。
2.02.候选人黄晓宏先生获得同意票数 93,801,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7107%。
2.03.候选人李汴生先生获得同意票数 93,836,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8710%；其中，获得中小股东同意票数 2,008,194 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.5923%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布郭葆春女士、黄晓宏先生及李汴生先生即日起当选公司第五届董事会独立董事，该三人与公司本次股东大会选举产生的六名非独立董事一同组成公司第五届董事会，任期三年。公司第五届董事会全体董事的最新简历详见本公告附件。
（三）《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》
本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：
3.01.候选人严文海先生获得同意票数 93,824,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8586%；其中，获得中小股东同意票数 1,996,294 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.2985%。
3.02.候选人汤晓惠女士获得同意票数 93,816,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8494%；其中，获得中小股东同意票数 1,987,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.0812%。
以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数（以未累积的股份数为基准）的 50%，主持人当场宣布严文海先生与汤晓惠女士即日起当选公司第五届监事会股东代表监事，该两人与公司第四届职工代表大会第六次会议选举出的职工代表监事陈淼女士一同组成公司第五届监事会，任期三年。公司第五届监事会全体监事的最新简历详见本公告附件。
（四）《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案》
总表决情况：
同意95,848,608股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 4,019,903 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2715%；反对
29,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7285%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：万晶、雷荣飞
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会
印章的 2022 年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
附件 1：全体董事的简历
1、李志平先生的简历
李志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，高级政工师。曾就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省燕塘投资有限公司等，现任公司党委书记、董事长，兼任广州广垦物业管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理，中国乳制品工业协会副理事长、国际乳品联合会中国国家委员会（CNCIDF）委员、广东省企业家协会会员。曾被授予全国农业先进个人、中共广东省委“三有一好”优秀共产党员、省直机关“岗位排头兵”荣誉称号。
李志平先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
公司在中国执行信息公开网查询确认，李志平先生不属于“失信被执行人”。
2、谢立民先生的简历
谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司，2003 年 7 月加入公司，现任公司副董事长，兼任广州老字号协会副会长。
谢立民先生持有公司股份 392,445 股（占公司总股本的比例为 0.25%），与
公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定
公司在中国执行信息公开网查询确认，谢立民先生不属于“失信被执行人”。
3、冯立科先生的简历
冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，本科学历，食品工程高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002 年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理，兼任湛江燕塘乳业有限公司执行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业产业化龙头企
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