证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2022-021
广东燕塘乳业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会
议通知于 2022 年 4 月 17 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于
2022 年 4 月 27 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 8
人，出席本次会议的董事共 8 人。其中，非独立董事谢立民先生、冯立科先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2021 年年度总经理工作报告>的议案》；
公司总经理根据 2021 年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作
的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”），向董事会作《2021 年年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；本议案涉
及的关联董事冯立科回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
2、审议通过《关于审议<2021 年年度董事会工作报告>的议案》；
根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司 2021 年生产经营和
管理运作的实际情况，董事会编制了《2021 年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
公司第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨分别向董事会提交了《2021 年年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
《2021 年年度董事会工作报告》及独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨的《2021
年年度述职报告》，详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。
3、审议通过《关于审议<2021 年年度财务决算报告>的议案》；
2021 年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努
力下, 公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2021 年年度财务决算报告》。公司 2021 年度财务报表及报表附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《2021 年年度
财务决算报告》。
4、审议通过《关于审议<2021 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2021 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2021 年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《2021 年年度
内部控制自我评价报告》。
5、审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
司《章程》等要求，公司编制了《2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于
2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的公告。
6、审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2021 年年度的利润分配预案。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对该预案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于 2021 年
年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过《关于审议<2022 年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司 2022 年经营目标，召开委员会会议审议通过了《2022 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，提交董事会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉
及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
8、审议通过《关于审议<2022 年年度财务预算报告>的议案》；
根据公司《章程》等相关规定，公司以 2021 年度经审计的经营业绩为基础，
结合公司战略发展目标及 2022 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、
务预算报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《2022 年年度
财务预算报告》。
特别提示：本预算为公司 2021 年年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
9、审议通过《关于审议<关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告>的议案》；
公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票；本议案涉
及的关联董事李志平、谢立民、杨卫回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省
农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部于 2021 年发布的《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1
号）、《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）要求，公司拟就此对会计政策予以相应变更。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策
变更的公告》。
11、审议通过《关于变更审计部负责人的议案》；
公司于 2022 年 4 月 27 日收到林晓萍女士的书面辞职报告，林晓萍女士因个
人原因申请辞去公司审计部负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《章程》及《广东燕塘乳业股份有限公司内部审计工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会经审议并征求监事会意见后，向董事会提名聘任张洁云女士为公司审计部负责人（非高级管理人员），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止（简历详见本公告附件）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
12、审议通过《关于审议<2022 年第一季度报告>的议案》；
公司根据 2022 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022
年第一季度报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
公司《2022 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2022 年 4 月 28 日
发布在巨潮资讯网的公告。
13、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议第
四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过的相关议案。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
四、附件
附件：审计部负责人的简历
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件：审计部负责人的简历
张洁云女士，中国国籍，无境外永久居留权，广东汕头人，本科学历，毕业于暨南大学会计系，会计师职称。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所审计员。2014 年 10 月加入公司，历任投资发展部投资管理专员、广东燕塘冷冻食品有限公司财务经理，现任公司审计部主管。
张洁云女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事及其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉
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