002729 深市 好利科技

  证券代码：002729        证券简称：好利科技      公告编号：2024-045

          好利来（中国）电子科技股份有限公司

              关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

      好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月

  27日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，
  该议案尚需提交公司股东大会审议，现就相关情况公告如下：

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程

  指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上

  市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范

  性文件的最新规定，为进一步提升公司治理规范，结合公司实际情况，拟对《公

  司章程》进行修订，主要修订内容如下：

序号            修订前条款                        修订后条款

                                            第八条  董事长为公司的法定代
                                        表人。

                                            担任法定代表人的董事长辞任的，
        第八条  董事长为公司的法定代

 1                                      视为同时辞去法定代表人。

    表人。

                                            法定代表人辞任的，公司应当在法
                                        定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
                                        法定代表人。

                                            第二十一条  公司或公司的子公
        第二十一条  公司或公司的子公

                                        司（包括公司的附属企业）不得为他人
    司（包括公司的附属企业）不以赠与、

                                        取得本公司或者其母公司的股份提供
 2  垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购

                                        赠与、借款、担保以及其他财务资助，
    买或者拟购买公司股份的人提供任何

                                        公司实施员工持股计划的除外。

    资助。

                                            为公司利益，经股东会决议，或者

序号            修订前条款                        修订后条款

                                        董事会按照股东会的授权作出决议，公
                                        司可以为他人取得本公司或者其母公
                                        司的股份提供财务资助，但财务资助的
                                        累计总额不得超过已发行股本总额的
                                        10%。董事会作出决议应当经全体董事
                                        的 2/3 以上通过。

                                            违反前两款规定，给公司造成损失
                                        的，负有责任的董事、监事、高级管理
                                        人员应当承担赔偿责任。

                                            公司控股子公司不得取得公司发
                                        行的股份。公司控股子公司因公司合
                                        并、质权行使等原因持有公司股份的，
                                        不得行使所持股份对应的表决权，并应
                                        及时处分相关公司股份。

                                            第二十二条公司根据经营和发
                                        展的需要，依照法律、法规的规定，经
                                        股东会分别作出决议，可以采用下列方
        第二十二条  公司根据经营和发

                                        式增加资本：

    展的需要，依照法律、法规的规定，经

                                            （一）公开发行股份；

    股东大会分别作出决议，可以采用下列

                                            （二）非公开发行股份；

    方式增加资本：

                                            （三）向现有股东派送红股；

        （一）公开发行股份；

 3                                          （四）以公积金转增股本；

        （二）非公开发行股份；

                                            （五）法律、行政法规规定以及中
        （三）向现有股东派送红股；

                                        国证监会批准的其他方式。

        （四）以公积金转增股本；

        （五）法律、行政法规规定以及中    董事会可以根据股东会授权在 3
    国证监会批准的其他方式。          年内决定发行不超过已发行股份 50%
                                        的股份。但以非货币财产作价出资的应
                                        当经股东会决议。

                                            董事会依照前款规定决定发行股

序号            修订前条款                        修订后条款

                                        份导致公司注册资本、已发行股份数发
                                        生变化的，对本章程该项记载事项的修
                                        改不需再由股东会表决。

                                            股东会授权董事会决定发行新股
                                        的，董事会决议应当经全体董事 2/3 以
                                        上通过。

        第二十八条  公司不接受本公司    第二十八条  公司不得接受本公
 4  的股票作为质押权的标的。          司的股份作为质权的标的。

                                            第二十九条  公司公开发行股份
                                        前已发行的股份，自公司股票在证券交
        第二十九条  发起人持有的本公 易所上市交易之日起 1 年内不得转让。
    司股份，自公司成立之日起 1 年内不得 法律、行政法规或者国务院证券监督管
    转让。公司公开发行股份前已发行的股 理机构对上市公司的股东、实际控制人
    份，自公司股票在证券交易所上市交易 转让其所持有的本公司股份另有规定
    之日起 1 年内不得转让。            的，从其规定。

        公司董事、监事、高级管理人员应    公司董事、监事、高级管理人员应
    当向公司申报所持有的本公司的股份 当向公司申报所持有的本公司的股份
    及其变动情况，在任职期间每年转让的 及其变动情况，在就任时确定的任职期
 5  股份不得超过其所持有本公司股份总 间每年转让的股份不得超过其所持有
    数的 25%；所持本公司股份自公司股票 本公司股份总数的 25%；所持本公司
    上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 股份自公司股票上市交易之日起 1 年
    人员离职后半年内，不得转让其所持有 内不得转让。上述人员离职后半年内，
    的本公司股份。                    不得转让其所持有的本公司股份。

        发起人、公司董事、监事和高级管    发起人、公司董事、监事和高级管
    理人员另有股票锁定期承诺的，从其承 理人员另有股票锁定期承诺的，从其承
    诺。                              诺。

                                            股份在法律、行政法规规定的限制
                                        转让期限内出质的，质权人不得在限制

序号            修订前条款                        修订后条款

                                        转让期限内行使质权。

                                            第三十三条  公司股东享有下列
                                        权利：

        第三十三条  公司股东享有下列      （一）依照其所持有的股份份额获
    权利：                            得股利和其他形式的利益分配；

        （一）依照其所持有的股份份额获    （二）依法请求、召集、主持、参
    得股利和其他形式的利益分配；      加或者委派股东代理人参加股东会，并
        （二）依法请求、召集、主持