002726 深市 龙大美食

证券代码：002726            证券简称：龙大肉食          公告编号：2021—143
债券代码：128119            债券简称：龙大转债

                山东龙大肉食品股份有限公司

        关于取消召开 2021 年第五次临时股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月24日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于取消召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2021年11月29日召开的2021年第五次临时股东大会。具体情况如下：

    一、取消股东大会的相关情况

    1、取消的股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会

    2、取消的股东大会召开日期和时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 29 日（星期一）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：2021 年 11 月 29 日；

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    3、取消的股东大会股权登记日：2021 年 11 月 22 日

    二、取消股东大会的原因

    公司于 2021 年 11 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年
第五次临时股东大会的通知》，公司原定于 2021 年 11 月 29 日召开 2021 年第五
次临时股东大会审议《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》、《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》。


    2021 年 11 月 24 日，公司召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关
于终止转让控股子公司股权暨不会形成对外担保、财务资助的议案》，为最大限度保障广大股东尤其是中小股东的利益，降低本次交易的不确定性风险，秉着对广大投资者负责的态度，公司董事会经慎重考量评估，拟终止本次转让控股子公司股权事项。

    鉴于本次交易终止，且股权转让协议尚未生效，本事项将不会形成公司的对外担保和对外财务资助，故拟取消召开 2021 年第五次临时股东大会。本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

    三、备查文件

    1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告。
    特此公告。

                                          山东龙大肉食品股份有限公司
                                                    董事会

                                                2021 年 11 月 24 日