证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2020—109
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大肉食品股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 21
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 21 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路 20 号海信创智谷 A
座 2502 室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长余宇。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 465,775,460 股，占上市公司总
股份的 46.6574％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 4 人，代表股份 465,623,800 股，占上市公司总股份的
46.6422％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 151,660 股，占上市公司总股份的
0.0152％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 151,660 股，占上市公司总股份
的 0.0152％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 151,660 股，占上市公司总股份的
0.0152％。
5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京市中伦（青岛）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
的三分之二以上。
2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及项下子议题
（1）发行股票种类及面值
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（2）发行方式和发行时间
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（3）发行数量
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（5）募集资金数额及用途
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（6）发行对象
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（7）认购方式
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（8）限售期
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（9）上市地点
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（10）滚存未分配利润的安排
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 86,360 股，占出席会议中小股东所持股份的
56.9432％；反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0568％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
（11）决议有效期
总表决情况：同意 465,710,160 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9860％；反对 65,300 股，占出席会议
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