002724 深市 海洋王

股票代码： 002724      股票简称：海洋王          公告编号： 2021-070
            海洋王照明科技股份有限公司

    第五届董事会 2021 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第三次临时会议于2021年10月14日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年10月8日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。

    本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

    一、 审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；

    弃权：0 票；

    反对：0 票。

    同意对外报送 2021 年第三季度报告。《2021 年第三季度报告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2021年第三次临时会议决议》2. 深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告！

                                    海洋王照明科技股份有限公司董事会
                                                2021年10月18日