002724 深市 海洋王

股票代码： 002724      股票简称：海洋王          公告编号： 2021-071
            海洋王照明科技股份有限公司

    第五届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第
二次临时会议于 2021 年 10 月 14 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技
楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 10 月 8 日通过电话、电子
邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是潘伟、卢志丹、曾春莲。会议以现场方式召开。

  本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以下决议：

  一、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；

    弃权：0 票；

    反对：0 票。

    与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2021年第二次临时会议决议》2. 深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告！

                                    海洋王照明科技股份有限公司监事会
                                              2021 年 10 月 18 日