002713 深市 东易日盛

证券代码：002713              证券简称：东易日盛            公告编号：2021-069
          东易日盛家居装饰集团股份有限公司

        第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次（临时）会议通知于 2021 年 10 月 19 日以邮件形式向各位董事发出，会议
于2021年 10月 28 日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应到董事 8 名, 实
际出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》。

    二、审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

    三、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告》。

    特此公告。

                                    东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年十月二十九日