002713 深市 东易日盛

证券代码：002713              证券简称：东易日盛            公告编号：2021-077
          东易日盛家居装饰集团股份有限公司

        第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次（临时）会议通知于 2021 年 12 月 1 日以邮件形式向各位董事发出，会议于
2021 年 12 月 10 日以通讯表决的方式进行了审议表决。会议应到董事 8 名, 实际
出席董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2022 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司2021年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2022 年度闲置自有资金委托理财计划的公告》。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司2021年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  该议案尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司2021年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》。

  公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。


  根据《公司章程》规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见2021年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告》。

  特此公告。

                                    东易日盛家居装饰集团股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二一年十二月十一日