证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2021-170
广州天赐高新材料股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月10日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定于2021年12月27日（星期一）召开2021年第五次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十二次会议于 2021
年 12 月 10 日召开，审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 27
日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12
月 27 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 27 日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 21 日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日
2021 年 12 月 21 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号公司办公楼
二楼培训厅
二、会议审议事项
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存放账户
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、《关于公司对全资子公司南通天赐增资的议案》
10、《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 11 日在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 1-议案 8 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的规定，上述议案均属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表如下：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 转股期限 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股年度有关股利的归属 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向公司原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人及债券持有人会议 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 募集资金存放账户 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行 √
性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补 √
措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转 √
换公司债券相关事宜的议案》
8.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
9.00 《关于公司对全资子公司南通天赐增资的议案》 √
10.00 《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》 √
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东， 须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件 2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
（4）出席会议时请股东出示登记证
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