002708 深市 光洋股份

股票代码：002708          股票简称：光洋股份          编号：（2021）072号

              常州光洋轴承股份有限公司

          第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第十四次会议于2021年11月5日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中参加现场会议董事2名，以通讯方式参会董事7名。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

    1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向激励对象授予预留限制性股票的议案】

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定2021年11月5日为预留授予日，同意以3.23元/股的价格向符合授予条件的35名激励对象授予460万股限制性股票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次授予预留限制性股票的激励对象，已回避表决。详见公司2021年11月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过【关于向江苏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等
信贷业务的议案】

    同意公司向江苏银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款（行内银团，常州分行作为主办行承贷5000万元，深圳分行作为参加行承贷5000万元）、银行承兑汇票、信用证、跨境融资贷、贸易融资等信贷业务，期限为一年（自公司董事会审议通过之日起），折合人民币本金壹亿元整，用于公司的经营周转。

    由常州天宏机械制造有限公司、常州光洋机械有限公司、天津天海同步科技有限公司作为保证人，担保公司对上述债务的清偿。

    授权公司董事长法定代表人李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料提供等事宜。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                            常州光洋轴承股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021年11月6日