002708 深市 光洋股份

股票代码：002708            股票简称：光洋股份          编号：（2021）068号

              常州光洋轴承股份有限公司

          第四届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年10月21日在常州市新北区汉江路52号一号会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名，其中参加现场会议监事1名，以通讯方式参会监事2名。会议由公司监事会主席王开放先生召集和主持，公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、会议审议通过【关于公司《2021年第三季度报告》的议案】

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核常州光洋轴承股份有限公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

  1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

  特此公告。

                                            常州光洋轴承股份有限公司
                                                      监事会

                                                2021年10月25日