证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号： 2022-039
上海良信电器股份有限公司
关于延长 2021 年非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期
及授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次非公开发行股票有效期的情况说明
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”） 分别于 2021 年 7 月 2 日、
2021 年 7 月 19 日召开第五届董事会第二十一次会议、2021 年第四次临时股东大
会，审议通过了《关于上海良信电器股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关的
议案。根据上述会议决议，公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效
期为自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月有效（即 2021
年 7 月 20 日至 2022 年 7 月 19 日有效）。
2022 年 2 月 28 日，公司本次非公开发行股票的申请经中国证监会发行审核
委员会审核通过，2022 年 3 月 18 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504 号），批复的有效期为自核准发行之日起 12 个月内有效，截至目前，公司尚未完成本次非公开发行股票的发行工作。
二、关于延长本次非公开发行股票有效期的情况说明
鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将到期，为保
证本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司于 2022 年 6 月 28 日召开第
六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司
2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会和监事会同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。
除延长 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权董事会及
董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期外，本次非公开发行股票的其他事项保持不变。上述事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、公司独立董事意见
本次延长非公开发行股票相关有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行股票相关工作，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意本次公司非公开发行股票相关有效期延期事项，并将其提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：本次延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期，有利于本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将《关于延长公司 2021 年度非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 29 日
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