证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码：2021-074
上海良信电器股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2021
年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等
有关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。2021 年 8 月 25 日公司召
开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
经公司第五届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会
由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名任思
龙、陈平先生、樊剑军先生、丁发晖先生、乔嗣健先生、何斌先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名黄艳女士、沈育祥先生、万如平先生为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。
独立董事候选人黄艳女士、沈育祥先生、万如平先生均已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；其中，万如平先生为会计专业人士。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事对董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事
候选人的议案需提交至公司 2021 年第五次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时声明：公司第六届董事会候选人名单中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告!
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历
附件二：第六届董事会独立董事候选人简历
上海良信电器股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日
附件一：第六届董事会非独立董事候选人简历
任思龙先生：男，1962 年 4 月出生，中国籍，中欧国际工商学院 EMBA。1983
－1999 年在天水 213 机床电器厂工作，先后担任技术员、研究所所长、副厂长，1999 年至今在本公司工作，曾担任监事、现担任公司董事长。1994 年荣获机电部“部级优秀科技青年”称号；2007 年担任中国电器工业协会通用低压电器分会常务理事，2008 年被评为“浦东新区外高桥功能区优秀企业家”，2010 年担任上海电器行业协会第六届理事会理事、副会长，2019 年起担任康桥工业区企业商会会长。
任思龙先生持有本公司股票 106,064,330 股，与持股 5%以上的股东任思荣
女士为姐弟关系，与公司持股 5%以上的股东樊剑军、陈平、丁发晖为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
任思龙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
樊剑军先生：男，1966 年 6 月出生，中国籍，复旦大学工商管理学院 EMBA，
1991－1999 年在天水 213 机床电器厂工作，先后担任设计员、天水 213 西安公
司生产技术主管，1999 年至今在本公司工作，先后担任技术部经理、制造部经理、事业部总监，现担任公司副董事长。
樊剑军先生持有本公司股票 57,698,542 股，与公司持股 5%以上的股东任思
龙、陈平、丁发晖为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
樊剑军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
陈平先生：男，1967 年 12 月出生，中国籍，复旦大学工商管理学院 EMBA，
1991－1999 年在天水 213 机床电器厂工作，先后担任设计员、产品研发主任，1999 年至今在本公司工作，先后担任技术部经理、营销部经理、工控事业部总监，现担任公司董事、总裁。2007 年 6 月至今任上海市浦东新区知识产权保护协会第一届理事会理事、副会长，2008 年 4 月至今任全国低压电器标准化技术委员会（SAC/TC189）委员。
陈平先生持有本公司股票 57,698,542 股，与公司持股 5%以上的股东任思龙、
樊剑军、丁发晖为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
陈平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
丁发晖先生：男，1967 年 10 月出生，中国籍，中欧国际工商学院 EMBA。1992
－2000 年 3 月在天水 213 机床电器厂工作，先后担任设计员、深圳天庆电器实
业有限公司销售经理，2000 年 4 月至今在本公司工作，先后担任营销经理、品质经理、营销总监，现担任公司副董事长。
丁发晖先生持有本公司股票 57,698,550 股，与公司持股 5%以上的股东任思
龙、樊剑军、陈平为一致行动人，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
丁发晖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
乔嗣健先生：男，1980 年 6 月出生，中国籍，上海财经大学工商管理硕士。
2001 年至今在本公司工作，先后担任华东工控大区经理，大客户部总监，物控中心总监，行业开发部总监，战略市场部总监，人力资源总监，总裁助理，产品
线总经理，现担任公司副总裁。
乔嗣健先生持有本公司股票 753,155 股。与公司其他董事、监事、高级管理
人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
乔嗣健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
何斌先生：男，1965 年 9 月出生，中国籍，上海财经大学经济学硕士，中
欧国际工商学院 EMBA，注册会计师，1989 年 9 月—1990 年 9 月在上海投资咨
询公司从事项目评估工作，1993 年 3 月—1999 年 4 月在国泰证券有限公司国际
业务部任经理，1999 年 5 月—1999 年 11 月在上海市经济委员会企业管理处任副
处长，1999 年 12 月至 2014 年 5 月在国泰君安证券股份公司工作，历任收购兼
并一部副总经理、资本运作总部副总经理、证券上市及合资工作领导小组办公室副主任及常务副主任、人力资源总部总经理、国泰君安证券股份公司总裁助理、国泰君安创新投资有限公司总裁、董事长，2014 年 5 月至今任君证资本管理有限公司董事长、首席执行官。
何斌先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
何斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
附件二：第六届董事会独立董事候选人简历
黄艳女士：女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生。曾任安徽安泰达律师事务所合伙人、北京市天银律师事务所合伙人、上海市恒泰律师事务所合伙人、中国证监会第四届及第五届并购重组审核委员会委员，现任上海市通力律师事务所合伙人。
黄艳女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
黄艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
沈育祥先生：男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册
电气工程师，1984 年 7 月进华东建筑设计研究院有限公司从事建筑电气设计和技术管理工作至今，现任公司电气总工程师、教授级高级工程师，上海市建筑学会常务理事、中国建筑学会建筑电气分会理事长。
沈育祥先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
沈育祥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
万如平先生：男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计
专业硕士学位，注册会计师，高级会计师。历任中国电子物资苏浙公司会计及子公司
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