证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2021-004
上海良信电器股份有限公司
关于修订<公司章程>部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日召开
了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议
案》。为完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法（2019 年修正）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规
及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行公司章程部分条款进行修订、
补充和完善，具体内容如下：
序号 原条文 修订后条文
1 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
的活动。 （五）将股份用于转换本公司发行的可转换
为股票的公司债券；
（六）本公司为维护公司价值及股东权益所
必需。
序号 原条文 修订后条文
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
2 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通
择下列方式之一进行： 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 国证监会认可的其他方式进行。公司因本章
（二）要约方式； 程第二十三条第一款第（三）项、第（五）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
的，应当通过公开的集中交易方式进行。
3 第二十五条 公司因本章程第二十三条第 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
份的，应当经股东大会决议。公司依照第二 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） 因本章程第二十三条第一款第（三）项、第
项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； （五）项、第（六）项规定的情形收购本公
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 司股份的，经三分之二以上董事出席的董事
在 6 个月内转让或者注销。 会会议决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收购的 公司依照本章程第二十三条第一款规定收购
本公司股份，将不超过本公司已发行股份总 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应
额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后 当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转
给职工。 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、
第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
4 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
…… ……
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额, （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以 超过公司最近一期经审计净资产的 50%以后
后提供的任何担保； 提供的任何担保；
序号 原条文 修订后条文
…… ……
5 第四十四条 本公司召开股东大会的地点 第四十四条 本公司召开股东大会的地点
为：公司住所地或股东大会通知中明确的地 为：公司住所地或股东大会通知中明确的地
点。 点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供网络方式为股东参加股东大会 公司还将提供网络投票方式为股东参加股东
提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 大会提供便利。股东通过上述方式参加股东
的，视为出席。 大会的，视为出席。
发出股东大会通知后，无正当理由，股东大
会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，
召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工
作日公告并说明原因。
6 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决 第七十七条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
…… ……
（六）收购方以转移公司实际控制权为目的 （六）收购方以转移公司实际控制权为目的
而向股东大会提交的关于购买或出售资产、 而向股东大会提交的关于购买或出售资产、
租入或租出资产、赠与资产、关联交易、对 租入或租出资产、赠与或受赠资产、关联交
外投资（含委托理财等）、对外担保或抵押、 易、对外投资（含委托理财、委托贷款、对
提供财务资助、债权或债务重组、签订管理 子公司投资等）、对外担保或抵押、提供财务
方面的合同（含委托经营、受托经营等）、研 资助、债权或债务重组、签订管理方面的合
究与开发项目的转移、签订许可协议等议案； 同（含委托经营、受托经营等）、研究与开发
…… 项目的转移、签订许可协议等议案；
……
7 第九十六条 董事由股东大会选举或更换， 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，
任期三年。董事任期届满，可连选连任。董 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
事在任期届满以前，股东大会不能无故解除 董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。
其职务。 ……
……
序号 原条文 修订后条文
8 第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章 （十八）法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。 程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会、战略委员会等专门委员
会。专门委员会对董事会负责，依照本章程
和董事会授权履行职责，提案应当提交董事
会审议决定。专门委员会成员全部由董事组
成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业人士。
董事会负责制
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