证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2020-086
上海良信电器股份有限公司
关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，因公司业务发展需要，结合公司自身业务实际情况，拟增加公司的经营范围，同时修订《公司章程》中的相应内容。本事项尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
为满足公司生产经营需要，拟在经营范围中增加：电器元件、成套设备及控制系统的安装，智能家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备安装，人工智能行业应用系统安装服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），道路货物运输（不含危险货物）。
增加后的经营范围为：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、安装、销售及技术服务，智能家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器具、电子产品的自动化设备安装及销售，从事智能科技、安防科技、建筑科技、能源科技、网络科技、消防科技、电子产品科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，人工智能行业应用系统集成服务、工业设计服务，安装服务，合同能源管理，机器设备的融物租赁，自有房屋的租赁，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），互联网销售（除销售需要许可的商品），道路货物运输（不含危险货物）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自助开展经营活动）
二、修订《公司章程》情况
根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。《公司章程》修订对照表如下：
修订前 （拟）修订后
第十三条 第十三条
许可项目：各类工程建设活动。 许可项目：各类工程建设活动。（依法
（依法须经批准的项目，经相关部门 须经批准的项目，经相关部门批准后方可批准后方可开展经营活动，具体经营 开展经营活动，具体经营项目以相关部门项目以相关部门批准文件或许可证 批准文件或许可证件为准）一般项目：电件为准）一般项目：电器元件、成套 器元件、成套设备及控制系统的研发、设设备及控制系统的研发、设计、制造、 计、制造、安装、销售及技术服务，智能销售及技术服务，智能家庭消费设 家庭消费设备、仪器仪表、灯具、照明器备、仪器仪表、灯具、照明器具、电 具、电子产品的自动化设备安装及销售，子产品的自动化设备销售，从事智能 从事智能科技、安防科技、建筑科技、能科技、安防科技、建筑科技、能源科 源科技、网络科技、消防科技、电子产品技、网络科技、消防科技、电子产品 科技领域内的技术开发、技术转让、技术科技领域内的技术开发、技术转让、 咨询、技术服务，人工智能行业应用系统技术咨询、技术服务，人工智能行业 集成服务、工业设计服务，安装服务，合应用系统集成服务、工业设计服务， 同能源管理，机器设备的融物租赁，自有合同能源管理，机器设备的融物租 房屋的租赁，经营各类商品和技术的进出赁，自有房屋的租赁，经营各类商品 口（国家限定公司经营或禁止进出口的商和技术的进出口（国家限定公司经营 品及技术除外），互联网销售（除销售需要或禁止进出口的商品及技术除外）。 许可的商品），道路货物运输（不含危险货（除依法须经批准的项目外，凭营业 物）。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自助开展经营活动） 执照依法自助开展经营活动）
以上经营范围变更事项以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
上述事项尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议，审议通过后授权公司
董事会办理变更登记等相关事宜。
风险提示：本次增加经营范围，公司的主营业务未发生变化。截至目前，公司尚未开展新增经营范围所涉及的相关业务，公司将在取得资质和批准后开展相关业务，因此对公司近期的业绩无重大影响，请投资者注意投资风险。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 17 日
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