海欣食品(002702)
证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2021-066
海欣食品股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于 2021年10月29日(星期五)以通讯的方式召开。会议通知已于2021年10月19日通 过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席 监事3人。
会议由监事会主席陈为味主持,公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进行了 认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
经审核,监事会成员一致认为公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第 三季度报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第六届监事会第十一次会议决议
特此公告。
海欣食品股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日