002702 深市 海欣食品

                                                                            海欣食品（002702）

 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2021-069
            海欣食品股份有限公司

      第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
 于 2021 年 11 月 12 日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
 会议通知已于 2021 年 11 月 8 日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本
 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴
 飞美以通讯方式出席并表决）。

    会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7 票同
 意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全 资子公司提供担保的公告》。

    （二）审议通过《关于 2021 年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7
 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开 2021年第三次临时股东大会的通知公告》。


                                                                          海欣食品（002702）

三、备查文件

  1、经与会董事签字的第六届董事会第十五次会议决议

  特此公告。

                                          海欣食品股份有限公司董事会
                                                2021年11月12日