002702 深市 海欣食品

                                                                            海欣食品（002702）

 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2021-070
            海欣食品股份有限公司

      第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于 2021年11月12日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021 年11月8日通过短信与邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3人。

    会议由监事会主席陈为味主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议：
 二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：浙江海欣水产有限公司为公司全资子公司，信誉及经 营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担 担保责任。监事会认为公司对其日常经营有控制权，本次担保行为的财务风险处 于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司于2021年11月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全 资子公司提供担保的公告》。
 三、备查文件


                                                                    海欣食品（002702）

1、经与会监事签字的第六届监事会第十二次会议决议
特此公告。

                                      海欣食品股份有限公司监事会
                                            2021 年 11 月 12 日