002702 深市 海欣食品

                                                                            海欣食品（002702）

 证券代码：002702            证券简称：海欣食品            公告编号：2021-065
            海欣食品股份有限公司

      第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、董事会会议召开情况

    海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
 于 2021 年 10 月 29 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10
 月19日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人。

    会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议：
 二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》，表决结果：7 票同意，
 0 票反对，0 票弃权。

    经审核，董事会认为公司《2021年第三季度报告》的编制程序符合法律、行 政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于2021年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2021年第 三季度报告》。
 三、备查文件

    1、经与会董事签字的第六届董事会第十四次会议决议

    特此公告。

                                            海欣食品股份有限公司董事会
                                                2021年10月29日