江西煌上煌集团食品股份有限公司
Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd.
（ 住 所 ： 江 西 省 南 昌 市 迎 宾 大 道 12 98 号 ）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“煌上煌”、“公司”、“本公司”
或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：
公司控股股东煌上煌集团，实际控制人徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直
接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
法人股东国信弘盛承诺：自对煌上煌增资的工商变更登记日起三十六个月内
不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股
份。且煌上煌公开发行股票前已发行的股份，自发行人股票上市之日起 18 月内
不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股
份。上述两项锁定期以孰长作为最终锁定期限。此外，根据国家财政部等《境内
证券市场转持部分国有股充实全国社会保险基金实施办法》的规定和本次发行上
市方案以及深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的批复，将 201.6798 万股股
份在公司发行上市时转由全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转
持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》第十三条，国信弘盛转由全国社
会保障基金理事会持有的股份，全国社会保障基金理事会将承继国信弘盛的禁售
期义务。
股东陈崇熙、牛丽丽均承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该部分股份。
股东熊人杰、天津达晨承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或
者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由
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公司回购该部分股份。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚剑还
承诺：在前述锁定期结束后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年
转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让其所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
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第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012
年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指
引（2012 年 2 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关煌上煌首次公开发行
股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]944 号”文核准，本公司公开发
行 3,098 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金
申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 930.40 万股，网上定价发行 2,167.60
万股，发行价格为 30.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司人民币普通股股
票上市的通知》（深证上[2012]283 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股
票在深圳证券交易所上市，股票简称“煌上煌”，股票代码“002695”；本次公开发
行的 3,098 万股股票将于 2012 年 9 月 5 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（ www.cninfo.com.cn） 查询 。 本公司已于 2012 年 8 月 27 日 在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）披露招股说明书全文。本公司招股说明书的披露距今不
足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2012 年 9 月 5 日
3、股票简称：煌上煌
4、股票代码：002695
5、首次公开发行后总股本：123,876,522 股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,098 万股
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7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺详见
“第一节 重要声明与提示”部分相关内容。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行股票无流通限制及锁定安
排。
10、公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间
序号 股东名称 股数（万股） 比例（%）
（非交易日顺延）
一、发行前有限售条件的股票
1 煌上煌集团 64,488,000 52.06 2015 年 9 月 5 日
2 褚建庚 7,240,000 5.84 2015 年 9 月 5 日
3 褚浚 4,136,000 3.34 2015 年 9 月 5 日
4 褚剑 4,136,000 3.34 2015 年 9 月 5 日
5 陈崇熙 750,000 0.61 2015 年 9 月 5 日
6 牛丽丽 190,000 0.15 2015 年 9 月 5 日
7 国信弘盛（SS） 2,983,202 2.41 2014 年 3 月 5 日
全国社会保障基金会
8 2,016,798 1.63 2014 年 3 月 5 日
理事会
9 天津达晨 5,990,338 4.84 2013 年 9 月 5 日
10 熊人杰 966,184 0.78 2013 年 9 月 5 日
二、本次公开发行的股份
3 网下询价发行的股份 9,304,000 7.51 2012 年 9 月 5 日
4 网上定价发行的股份 21,676,000 17.50 2012 年 5 月 5 日
合计 123,876,522 100.00 --
11、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：江西煌上煌集团食品股份有限公司
英文名称：Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co., Ltd.
2、注册资本：123,876,522 元（本次发行后）
3、法定代表人：徐桂芬
4、设立日期：2008 年 9 月 26 日
5、公司住所：江西省南昌市迎宾大道 1298 号
6、邮政编码：330052
7、董事会秘书：曾细华
8、电话号码：0791-85985546
传真号码：0791-85950696
9、发行人电子信箱：hshspb@163.com
10、公司网址：www.jxhsh.com.cn
11、经营范围：肉制品（酱卤肉制品）的生产（凭许可证经营，有效期至
2014 年 6 月 15 日）；蛋制品（再制蛋类）、豆制品（非发酵型豆制品）、其他水
产加工品（风味鱼制品）的生产（凭许可证经营，有效期至 2013 年 9 月 29 日）；
蔬菜制品（酱腌菜）的生产（凭许可证经营，有效期至 2013 年 4 月 27 日）；预
包装食品、散装食品的批发兼零售（凭许可证经营，有效期至 2013 年 5 月 19
日）；食用农产品的加工；国内贸易（涉及凭许可证、资质证或其他批准文件经
营的项目除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。
12、主营业务：酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售。
13、所属行业：食品加工业下属的屠宰及肉类蛋类加工业
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
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