002683 深市 广东宏大

证券代码：002683  证券简称：宏大爆破  公告编号：2020-015
              广东宏大爆破股份有限公司

          2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

  一、 会议召开和出席情况

  （一）召开情况

  1、 召集人：广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会

  2、 召开时间：2020 年 3 月 5 日下午 15:00

  3、 召开地点：广州市天河区兴民路 222 号之三（C3 栋）天盈广
        场东塔 37 层

  4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

  5、 会议主持人：公司董事长郑炳旭先生

  6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
        以及《公司章程》等有关规定

  （二）会议出席情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东大
会的股东（股东授权委托代表）共24人，代表股份275,184,119股，占上市公司总股份的38.9168%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份124,878,276股，占公司有表决权股份总数的17.6604％；通过网络投票的股东及股东代表共19名，代表有表决权的股份2,106,200股，占公司有表决权股份总数的0.2979%；1名股东广东省广业集团有限公司对本次会议的所有议案回避表决。

  公司部分董事、监事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所律师参加了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并通过了如下议案。

  议案 1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

  总表决情况：

  同意 126,638,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7277％；反对 243,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1918％；弃权 102,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0805％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,520,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.9338％；
反对 243,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5001％；弃权102,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 3.5661％。

  议案 2.01 发行股票的种类和面值

  总表决情况：

  同意 126,541,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6511％；反对 226,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,422,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5422％；
反对 226,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8894％；弃权216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 2.02 发行的方式及时间

  总表决情况：

  同意 126,541,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6511％；反对 226,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,422,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5422％；
反对 226,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8894％；弃权
216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 2.03 发行对象及认购方式

  总表决情况：

  同意 126,541,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6511％；反对 226,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,422,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5422％；
反对 226,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8894％；弃权216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

  总表决情况：

  同意 126,541,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6511％；反对 226,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：


  同意 2,422,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5422％；
反对 226,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8894％；弃权216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 2.05 发行数量

  总表决情况：

  同意 126,497,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6165％；反对 270,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2127％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,378,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.0068％；
反对 270,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4248％；弃权216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 2.06 本次发行股票的限售期

  总表决情况：

  同意 126,554,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6614％；反对 213,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,435,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.9958％；
反对 213,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.4358％；弃权216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 2.07 募集资金总额及用途

  总表决情况：

  同意 126,541,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6511％；反对 226,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,422,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5422％；
反对 226,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8894％；弃权216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

  总表决情况：

  同意 126,541,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6511％；反对 226,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,422,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5422％；
反对 226,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8894％；弃权216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 2.09 上市地点

  总表决情况：

  同意 126,541,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6511％；反对 226,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,422,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5422％；
反对 226,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8894％；弃权216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 2.10 本次发行决议的有效期


  总表决情况：

  同意 126,541,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6511％；反对 226,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1781％；弃权 216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1708％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,422,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5422％；
反对 226,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8894％；弃权216,900 股（其中，因未投票默认弃权 114,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 7.5684％。

  议案 3.00 关于非公开发行 A 股股票预案的议案

  总表决情况：

  同意 126,541,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6511％；反对 243,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 0.1918％；弃权 199,400 股（其中，因未投票默认弃权 97,200 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1570％。

  中小股东总表决情况：

  同意 2,422,858 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5422％；
反对 243,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.5001％；弃权199,400 股（其中，因未投票默认弃权 97,200 股），占出席会议中小股东所持