证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-062
福建金森林业股份有限公司
关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
通知于 2023 年 9 月 22 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2023
年 9 月 27 日下午 15 点 30 分在福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦会议室
以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。全体监事、董事会秘书、拟任高级管理人员列席了会议。会议由董事长应飚先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。独立董事对本次会议议案发表了明确意见。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第六届董事会董事长的议案》
董事会选举应飚先生为公司第六届董事会董事长，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（应飚先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举公司第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》
经过对各位董事的工作经历、专业方向等多方面因素的综合考察，董事会选举第六届董事会各专门委员会成员如下：
1、审计委员会：（3 人）
主任委员（召集人）：汤金木（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、李浙
2、提名委员会：（3 人）
主任委员（召集人）：李良机（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、周文刚
3、薪酬与考核委员会：（3 人）
主任委员（召集人）：韩立军（独立董事）
委员：李良机（独立董事）、张晓光
4、战略决策委员会：（5 人）
主任委员（召集人）：应飚
委员：汤金木（独立董事）、李良机（独立董事）、周文刚、施振贤
上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任周文刚先生为公司总经理，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（周文刚先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任江介宝先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生、廖陈辉先生为公司副总经理，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（副总经理候选人简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司财务总监的议案》
经审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议，董事会同意聘任陈艳萍女士为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（陈艳萍女士简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任林煜星先生为公司董事会秘书，林煜星先生已于 2016 年 12
月获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，其董事会秘书任职资格已获深圳证券交易所无异议审核通过。任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（林煜星先生简历详见附件）。公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
林煜星先生联系方式：
办公电话：0598-2359216
传真：0598-2327339
通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦
邮编：353300
电子邮箱：linyx2013@163.com
（七）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司内部审计部门负责人的议案》
董事会同意聘任江炜女士为公司内部审计部门负责人，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（江炜女士简历详见附件）。
（八）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任廖洋先生为公司证券事务代表，廖洋先生已于 2018 年 11 月
获得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，任期自审议通过之日起至公司第六届董事会届满止（廖洋先生简历详见附件）。
廖洋先生联系方式：
办公电话：0598-2261199
传真：0598-2261199
通信地址：福建省将乐县水南三华南路 50 号金森大厦
邮编：353300
电子邮箱：lyjs2019@sina.com
（九）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于
选举独立董事专门会议组成人员的议案》
公司独立董事专门会议组成人员方案如下：
主任委员（召集人）：汤金木（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、李良机（独立董事）
独立董事专门会议组成人员任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
1、福建金森林业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、审计委员会决议。
特此公告！
福建金森林业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日
附件:
简 历
（一）应飚先生
应飚先生，中国国籍，1965 年 7 月出生，大专学历，会计师职称。
应飚先生历任将乐县漠源供销社会计；将乐县乐马罐头食品有限公司财务科长；将乐县供销合作联社会计；将乐县万安供销社主任；将乐县高唐供销社主任；将乐县供销社合作联社审计、财务科长、副主任；福建金森集团有限公司副董事长；福建金森董事、总经理等职务；将乐县城市建设发展集团有限公司董事长、总经理。2022 年 7 月至今任福建金森集团有限公司董事长；现任公司董事会董事长。
目前不持有公司股份，在公司控股股东福建金森集团有限公司担任董事长、总经理、法人代表职务，与实际控制人不存在关联关系。除福建金森集团有限公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（二）周文刚先生
周文刚先生，中国国籍，1969 年 2 月出生，本科学历，林业中级工程师。
周文刚先生历任将乐县木材公司业务、部门经理（期间：1992 至 1995 年在
福建林学院学习三年）；将乐县木材交易中心光明收购点点长；将乐县木材经营公司生产科科长；林业总公司顺昌转运站副站长；任将乐县木材经营公司副经理；将乐县林业总公司楼杉采育场副场长、书记；公司资源管理部副经理、经理，公司办公室主任、总经理助理、公司副总经理。现任公司董事会董事、总经理。
周文刚先生目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
(三)江介宝先生
江介宝先生，中国国籍，1968 年出生，本科学历，高级物流师职称。
江介宝先生历任将乐县黄潭木材采购站业务科长，将乐县楼衫采育场副场长，将乐县将溪采育场场长，将乐县营林投资公司副经理，金森上华林业股份合作公司董事长，金森集团总经理助理。现任公司副总经理。
目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
(四)施振贤先生
施振贤先生，中国国籍，1972 年 9 月出生，大学本科学历，林业助理工程
师。
施振贤先生历任将乐县南口木材采购站文书、团支部书记，将乐县万安木材采购站工会主席，将乐县木材交易中心南口收购点主任，将乐县万安木材采购站站长，将乐县南口木材采购站站长，将乐县木材经营公司经理，将乐县木材公司经理，福建省将乐县林业总公司企管科科长；福建金森木材产销部经理、福建金森企管助理。现任公司董事、副总经理。
目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
(五)林煜星先生
林煜星先生，中国国籍，1989 年 9 月出生，大学本科学历，会计专业。
林煜星先生历任公司计划财务部经理助理；证券事务部信息披露专员；证券事务代表；将乐县金森贸易有限公司执行董事、经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，金森碳汇（上海）科技服务有限公司董事长。
目前不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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