广州珠江钢琴集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 广州珠江钢琴集团股份有限公司
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 珠江钢琴
股票代码 002678.SZ
收购人名称： 广州市城市建设投资集团有限公司
住所： 广州市越秀区中山四路 228 号 5-7 楼 11-12 楼
通讯地址： 广州市越秀区中山四路 228 号 5 楼
一致行动人名称： 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）
住所： 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中
心 6001 房 A 单元
通讯地址： 广州市天河区珠江西路 5 号 6001 房 A 单元
一致行动人名称： 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）
住所： 广州市天河区珠江西路 5 号 6001 房 B 单元
通讯地址： 广州市天河区珠江西路 5 号 6001 房 A 单元
二〇二一年十一月
收购人及其一致行动人声明
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在珠江钢琴拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在珠江钢琴拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系国有资产无偿划转行为，根据《上市公司收购管理办法》规定，收购人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目 录
收购人及其一致行动人声明 ......1
目 录......2
第一节 释 义 ......3
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ......4
一、收购人及其一致行动人基本情况 ......4
二、收购人及其一致行动人的控股股东及实际控制人 ......5 三、收购人及其一致行动人从事的主要业务以及最近三年财务状况的简要说明
......7
四、收购人及其一致行动人最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况 ......9
五、收购人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员情况 ......10 六、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的简要情况......11 七、收购人及其一致行动人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他
金融机构 5%以上股份情况......11
八、收购人及其一致行动人关系的说明 ......12
第三节 收购决定及收购目的 ......13
一、收购目的 ......13
二、未来 12 个月内增持或处置股份计划 ......13
三、本次收购已履行的相关程序及时间 ......13
第四节 收购方式 ......15
一、在上市公司中拥有权益的股份数量和比例 ......15
二、本次收购的方式 ......16
三、本次收购所涉及交易协议的主要内容 ......17
四、本次收购涉及的股份是否存在任何权利限制的简要说明 ......18
第五节 资金来源 ......19
第六节 免于发出要约的情况 ......20
一、免于发出要约的事项及理由 ......20
二、收购前后上市公司股权结构 ......20
三、本次免于发出要约事项的法律意见 ......21
第七节 其他重大事项 ......22
收购人声明 ......23
一致行动人声明 ......24
一致行动人声明 ......25
第一节 释 义
除非另有说明，以下简称在本报告书摘要中的含义如下：
上市公司、珠江钢琴 指 广州珠江钢琴集团股份有限公司，股票代码：002678.SZ
收购人、广州城投 指 广州市城市建设投资集团有限公司
新华投资 指 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）
国寿投资 指 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）
一致行动人 指 新华投资及国寿投资
广州市国资委 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会
广州城投通过国有资产无偿划转的方式取得广州市国资
本次交易、本次收购 指 委持有的珠江钢琴 51%股份，导致广州城投直接持有珠江
钢琴 51%股份，并与一致行动人合计控制珠江钢琴 59.51%
的股份，成为珠江钢琴控股股东
《国有产权无偿划转协 指 广州市国资委与广州城投签署的《国有产权无偿划转协
议》 议》
本报告书摘要 指 广州珠江钢琴集团股份有限公司收购报告书摘要
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
——上市公司收购报告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
三年及一期 指 2018 年、2019 年、2020 年及 2021 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、万元
注：本报告书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
公司名称 广州市城市建设投资集团有限公司
注册地址 广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼
法定代表人 陈强
注册资本 1,752,424.2473万元人民币
统一社会信用代码 914401016832608047
公司类型 有限责任公司（国有控股）
成立日期 2008年12月09日
经营期限 2008年12月09日至长期
资产管理（不含许可审批项目）;旅游景区规划设计、开发、管理;企业
自有资金投资;停车场经营;市政设施管理;投资管理服务;自有房地产经
营活动;房地产开发经营;艺术表演场馆管理服务;工程项目管理服务;风
险投资;投资咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理
经营范围 和存储服务;电气机械设备销售;五金产品批发;通讯设备及配套设备批
发;广播设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;电子产品批发;软件
批发;计算机零配件批发;软件开发;计算机房维护服务;物业管理;受托
管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）;股
权投资;股权投资管理;物联网服务
序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例
股东情况 1 广州市国资委 1,577,181.8226 90.00%
2 广东省财政厅 175,242.4247 10.00%
通讯地址 广州市越秀区中山四路228号5楼
邮政编码 510030
联系电话 020-83061976
（二）一致行动人基本情况
1、广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）
企业名称 广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）
注册地址 广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心6001房A单元
执行事务合伙人 广州新华城发股权投资管理企业（有限合伙）
注册资本 2,000,000万元人民币
统一社会信用代码 914401013314049071
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2015年02月09日
经营期限 2015年02月09日至2027年02月03日
经营范围 股权投资;企业自有资金投资;投资咨询服务;投资管理服务;风险投资
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例
（万元）
合伙人情况 1 广州新华城发股权投资管 普通合伙人 600,000 30.00%
理企业（有限合伙）
2 中融国际信托有限公司 有限合伙人 1,400,000 70.00%
通讯地址 广州市天河区珠江西路5号6001房A单元
邮政编码 510623
联系电话 020-36651008
2、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）
企业名称 广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）
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