证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2021-064
烟台东诚药业集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为 2021 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：董事会 2021 年 11 月 3 日公司第五届董事会第六次
会议审议通过召开公司 2021 年第二次临时股东大会的决议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2021 年 11 月 19 日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 19 日 9:15－9:25，9:30:11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 19 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 15 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日 2021 年 11 月 15 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室。
二、 会议审议事项：
1、审议《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式和发行时间
2.3、发行对象及认购方式
2.4、定价基准日、发行价格及定价原则
2.5、发行数量
2.6、限售期
2.7、募集资金数量及投向
2.8、未分配利润安排
2.9、上市地点
2.10、本次非公开发行股票决议有效期
3、审议《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、审议《关于公司与由守谊签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份
认购协议的议案》
5、审议《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
8、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体
承诺事项的议案》
9、审议《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对相关
事 项 发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。具 体 内 容详 见同 日公 司 在巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权 三分之二以上通过。
以上第 1、2、3、4、5 项议案为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决
的关联股东分别为：由守谊、烟台东益生物工程有限公司和厦门鲁鼎志诚股权投 资管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决进 行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
√作为投
2.00 《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》 票对象的
子议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量及投向 √
2.08 未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 本次非公开发行股票决议有效期 √
3.00 《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》 √
4.00 《关于公司与由守谊签署非公开发行 A 股股 √
票之附条件生效的股份认购协议的议案》
5.00 《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事 √
项的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于非公开发行 A 股股票募集资金运用的 √
可行性分析报告的议案》
8.00 《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采 √
取填补措施及相关主体承诺事项的议案》
9.00 《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回 √
报规划的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办 √
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
四、 会议登记方法：
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（3）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有限公司证券部，邮编：264006（信封请
注明“股东大会”字样），传真或信函方式以 2021 年 11 月 18 日 17 时前送达公
司为准。公司不接受电话方式办理登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 18 日，上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。
3、登记地点及联系方式：
地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路 7 号烟台东诚药业集团股份有
限公司证券部。
电话：0535- 6371119 传真：0535- 6371119
联系人：刘晓杰 李季
与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、 备查文件
第五届董事会第六次会议决议
第五届监事会第五次会议决议
七、 附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 4 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：3
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