证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-067
兴业皮革科技股份有限公司
关于参与投资设立产业投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 23 日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立产业投资基金的议案》，同意公司参与投资设立厦门兴牛博芮股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准，以下简称“兴牛博芮基金” 或“合伙企业”）。
兴牛博芮基金总认缴出资额为人民币 5,000 万元，其中厦门博芮投资管理有
限公司为兴牛博芮基金的普通合伙人，认缴 2%的份额，认缴出资额为 100 万元，并担任执行事务合伙人。公司为兴牛博芮基金的有限合伙人，拟以自有资金出资，认缴 98%的份额，认缴出资额为 4,900 万元。
兴牛博芮基金的各合伙人及认缴出资情况如下：
序 认缴出资额 认缴比例
合伙人名称 合伙人类型
号 （万元 ） (%)
1 厦门博芮投资管理有限公司 普通合伙人 100 2
2 兴业皮革科技股份有限公司 有限合伙人 4,900 98
厦门博芮投资管理有限公司与公司不存关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，公司本次参与投资设立产业投资基金事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
二、专业投资机构基本情况
（一）普通合伙人
厦门博芮投资管理有限公司
统一社会信用代码：91350200MA31GN2E0K
法定代表人：施金平
成立时间：2018 年 2 月 8 日
注册资本：人民币 5,000 万元
注册地址：厦门市火炬高新区软件园曾厝垵北路 3 号科汇楼 705-03
经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。
厦门博芮投资管理有限公司不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、兴牛博芮基金的基本情况及合伙协议的主要内容
（一）基金基本情况
1、基金名称：厦门兴牛博芮股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准）
2、基金规模：人民币 5,000 万元
3、执行事务合伙人：厦门博芮投资管理有限公司
4、组织形式：有限合伙企业
5、出资方式：以货币形式出资，各合伙人出资额如下：
序 认缴出资额 认缴比例
合伙人名称 合伙人类型
号 （万元 ） (%)
1 厦门博芮投资管理有限公司 普通合伙人 100 2
2 兴业皮革科技股份有限公司 有限合伙人 4,900 98
6、存续期间：合伙期限为 7 年。
7、合伙目的：从事创业投资，通过投资优质项目，成功投资退出后获得资本增值收益。
（二）基金管理模式
基金采用通行的有限合伙制的模式来管理和经营，厦门博芮投资管理有限公
司作为基金的管理人受托执行基金的资产管理业务，有限合伙人履行以投资额为限的有限责任。
投资决策委员会以会议形式讨论和决定本基金投资的重大事宜。投资决策委员会，由三名委员构成，每人一票，项目决策采取 3 票通过的机制。投资决策委员会成员由厦门博芮投资管理有限公司提名选派 2 名，兴业皮革科技股份有限公司提名选派 1 名。
（三）基金收益与分配机制
本基金取得任何可分配收入时，该等可分配收入应在所有参与该投资项目的合伙人间按如下顺序进行分配：
（1）向全体合伙人进行分配，按照各合伙人实缴出资额持有的合伙企业份额比例向各合伙人进行分配，直至各合伙人收回全部实缴出资本金。
（2）经过上述分配仍有剩余，向全体合伙人支付优先回报：向全体合伙人分配，直至每一合伙人就其按照前述第（1）项取得的累计分配金额实现 20%/年的收益率（单利，从每次缴款通知的到账日期起算到该分配时点截止）。
（3）若经过上述分配还有剩余，80/20 分配：以上分配之后的余额，(a)20%
归于普通合伙人；(b)80%归于全体合伙人，并在全体合伙人之间，根据其各自实缴资本之间的比例进行分配。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的及对公司的影响
本次对外投资，有利于公司借助专业投资机构的专业团队、项目资源和平台优势，整合利用各方优势资源，进一步拓宽公司的投资渠道。公司本次参与投资设立兴牛博芮基金，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害中小股东利益的情形。
2、存在的风险
公司参与投资设立的兴牛博芮基金具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期，并且基金在运营过程中受宏观经济、行业周期、国家产业政策、投资标的公司经营管理等多种因素的影响，可能面临投资收益不达预期或基金亏损的风险。公司将密切关注后续基金日常运营情况，督促防范投资风险，维护投资本金安全。
五、独立董事意见
公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金参与投资设立产业投资基金，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形。此外公司针对投资事项制定了风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。
因此我们同意公司使用闲置自有资金 4,900 万元参与投资设立产业投资基
金。
六、其他事项
1、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理
人员未参与投资兴牛博芮基金，未在兴牛博芮基金中任职。
2、公司本次参与投资设立兴牛博芮基金不会导致同业竞争或关联交易。
3、公司在本次参与投资设立兴牛博芮基金前 12 个月内不存在将超募资金用
于永久性补充流动资金的情形。
特此公告。
七、备查文件
1. 公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
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