证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2021-064
兴业皮革科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
书面通知于 2021 年 10 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式
送达全体董事，本次会议于 2021 年 10 月 23 日上午 10:00 在福建省晋江市安海
第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
1、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年
第三季度报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申
请授信的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司关于公司向银行申请授信的公告》具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司参与投资
设立产业投资基金的议案》。
公司独立董事已就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《兴业皮革科技股份有限公司关于参与投资设立产业投资基金的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、备查文件：
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 23 日
查看PDF原文
