002672 深市 东江环保

股票代码：002672                    股票简称：东江环保                  公告编号：2022-20
                    东江环保股份有限公司

              第七届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2022 年 4 月
26 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知
于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

    全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    （一）《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年第一季度报告》。

    （二）《关于聘任公司常务副总裁的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    为进一步充实高管团队力量，保障公司经营管理，经总裁提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任王国伟为公司常务副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。

    该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司常务副总裁的公告》。

    公 司 独 立董 事 对 该事 项 发 表 了独立意见 ， 具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件
 1、本公司第七届董事会第十九次会议决议；
 2、独立董事关于相关事项的独立意见。
 特此公告。

                                                  东江环保股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 27 日
附件：简历

    王国伟，男，1985 年 12 月出生，中共党员，本科学历。2006 年参加工作，先后在广东
省广晟资产管理有限公司、广东省广晟控股集团有限公司工作，历任广晟集团党群工作部、经营管理部助理主管、主管、办公室（党委办公室）高级主管、副主任等职务。

    截止本公告日，王国伟与东江环保其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有东江环保股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件。