股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2021-73
东江环保股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日召开第七届董事会
第十四次会议，会议决定于 2022 年 1 月 6 日（星期四）15:00 召集召开公司 2022 年第一
次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、股权登记日：2021 年 12 月 31 日（星期五）。
4、会议召开时间：
（1） 现场会议时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）15:00；
（2） 网络投票时间：2022 年 1 月 6 日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15
~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。
5、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼 11 楼会议室。
6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）公司股东
于股权登记日登记在册的公司全体 A 股股东及 H 股股东。其中，有权出席公司临时股
东大会的 A 股股东为截至 2021 年 12 月 31 日（星期五）15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东；H 股股东登记 及出席须知请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席 临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见 附件），该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所、会计师事务所等中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
普通决议案：
1、关于选举余中民为第七届董事会执行董事的议案
2、关于选举余帆为第七届监事会非职工代表监事的议案
鉴于本次临时股东大会第 1 项议案仅选举一名执行董事，第 2 项议案仅选举一名非职
工代表监事，因此将不采用累积投票制进行选举。
上述第 1 项议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，第 2 项议案已经公司
第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 14 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等法律法规的要求，本次临时
股东大会审议的第 1 项议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于选举余中民为第七届董事会执行董事的议案 √
2.00 关于选举余帆为第七届监事会非职工代表监事的议案 √
四、会议登记方法
1、登记时间：2022 年 1 月 4 日、5 日 9:00 ~ 11:00、14:00 ~ 17:00。
2、登记时应当提交的材料：
（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和回执（详见附件 2）办理
登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、持股凭证、 回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账 户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证和回执（详见附件 2）办理登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、 法定代表人身份证复印件、回执（详见附件 2）、授权委托书（详见附件 3）和代理人本人 身份证办理登记。
3、登记方式：现场登记或邮寄、邮件方式登记。
4、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼。
5、H 股股东登记方法请参阅公司于香港联合交易所发布的有关公告。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
1、联系方式：
（1）联系人：王小姐、林先生
（2）联系电话： 0755-88242613、0755-88242614
（3）电子邮箱：ir@dongjiang.com.cn
（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼
（5）邮编：518057
2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。七、备查文件
1、公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2021 年 12 月 14 日
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、回执
3、2022 年第一次临时股东大会授权委托书
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362672”，投票简称为“东江投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为 100.00 元，股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）；股东只对总议案进行投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 1 月 6 日 9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30 和 13:00 ~ 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15 ~ 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2： 回执
回 执
截至2021年12月31日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，
拟参加东江环保股份有限公司于2022年1月6日（星期四）召开的2022年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件 3：授权委托书
2022年第一次临时股东大会授权委托书
截至2021年12月31日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股
票，作为“东江环保”（ 002672）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号
码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2022
年1月6日（星期四）召开的2022年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相
关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于选举余中民为第七届董事会执行董事 √
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