股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2012－43
东江环保股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第九次会议于 2012 年 11 月
21 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召
开。会议通知于 2012 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合电话形式参加，
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事袁桅女士以通讯方式参加。会议召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持。
二、监事会会议审议情况
《关于收购张国颜所持韶关绿然再生资源发展有限公司股权的议案》。
本公司以人民币 9,500 万元（其中人民币 5,000 万元来自超募资金，其余 4,500 万元来
自本公司自筹资金）收购张国颜先生持有的韶关绿然再生资源发展有限公司（以下简称“韶
关绿然”）40%股权的事项符合本公司战略发展规划，有利于加强本公司对韶关绿然的控制权，
实现对韶关绿然的规范化运营管理。
本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。
本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中
小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相
关规定的要求。同意本公司收购张国颜先生所持韶关绿然 40%股权的议案。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会
2012 年 11 月 21 日
