证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2021-028
广东德联集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（简称“公司”、“德联集团”） 第五届董事
会第一次会议通知已于 2021 年 5月 21 日通过书面及邮件方式由专人送达全体董
事（董事候选人）。会议于 2021 年 5 月 24 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹
岭二路 386 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 人，现场实到 5 人，董事徐团华、杨樾、匡同春以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，全体董事一致同意推举董事徐咸大主持会议。
本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东德联集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举徐咸大为公司董事长，选举徐团华为公司副董事长。自当选之日起至第五届董事会届满。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》；
经选举，各专门委员会的人员构成为：
审计委员会：雷宇（主任）、沈云樵、徐庆芳；
薪酬与考核委员会：沈云樵（主任）、匡同春、郭荣娜；
提名委员会：匡同春（主任）、雷宇、徐团华；
战略委员会：徐咸大（主任）、徐团华、匡同春。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任徐团华为公司总经理，自当选之日起至第五届董事会届满；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
聘任徐庆芳、曹华、陶张为公司副总经理，聘任徐璐为公司财务总监，自当选之日起至第五届董事会届满。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
五、审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书、证 券事务代表的议案》；
聘任陶张为公司董事会秘书，聘任罗志泳为公司证券事务代表，自当选之日起至第五届董事会届满。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
联系人：陶张、罗志泳
电话：0757-63220244
传真：0757-63220234
邮箱：peach@delian.cn 、jerry@delian.cn
地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号
邮政编码：【528234】
公司独立董事对董事会秘书的任职发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
六、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
聘任谭照强为公司内部审计负责人，自当选之日起至第五届董事会届满。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
附：新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。
七、审议通过了《关于修订＜总经理工作制度＞的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修 订 后 的 《 总 经 理 工 作 制 度 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
八、审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
九、审议通过了《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《信息披露事务管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
十、审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
十一、审议通过 了《关于修订＜投资者关系管理 制度＞的议案》 ；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
十二、审议通过 了《关于修订＜控股子公司管理 制度＞的议案》 ；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
十三、审议通过了《关于修订＜防止大股东占用上市公司资金管理办法＞的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《防止大股东占用上市公司资金管理办法》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
十四、审议通过 了《关于修订＜定期报告编制管 理制度＞的议案》 ；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《定期报告编制管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
十五、审议通过了《关于修订＜董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
十六、备查文件
1、《第五届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十六日
附：新当选董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员、新聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历。
徐咸大，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任南
海西联化工厂厂长、本公司前身申联实业总经理、申联有限执行董事、德联集团执行董事、董事长，现任本公司董事长、长春德联化工有限公司董事长、上海德联化工有限公司董事长、成都德联汽车用品有限公司董事长、佛山德联汽车用品有限公司董事长。
徐咸大直接持有本公司 20,996,192 股的股权，是本公司的实际控制人。徐咸
大为董事徐团华和徐庆芳的父亲，除此之外与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
徐团华，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任申
联化工销售经理，现任本公司副董事长和总经理；长春德联化工有限公司和佛山德联汽车用品有限公司总经理；长春骏耀汽车贸易有限公司、长春骏德汽车销售服务有限公司和沈阳德驰汽车销售服务有限公司执行董事兼总经理。
徐团华直接持有本公司 283,170,936 股的股权，是本公司的实际控制人。徐
团华为董事徐咸大的儿子和董事徐庆芳的弟弟，除此之外与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
徐庆芳，女，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任佛
山市南海国际投资公司财务部工作人员，现任本公司董事和副总经理、上海德联化工有限公司总经理、上海德联车护网络发展有限公司、上海德联优鸿电子商务
有限公司执行董事。
徐庆芳直接持有本公司 101,450,336 股的股权，是本公司的实际控制人。徐
庆芳为董事徐咸大的女儿和董事徐团华的姐姐，除此之外与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
郭荣娜，女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。曾任申
联实业执行董事助理、申联集团董事长助理、德联集团董事长助理及总经办经理，现任德联集团董事。
郭荣娜女士持有本公司 432,328 股的股份，与公司其他持股 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被认定为失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
匡同春，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华
南理工大学材料加工工程博士。曾任华南理工大学分析测试中心主任、硕士研究生导师，广东工业大学教授、实验研究中心主任，现任公司独立董事，华南理工大学材料科学与工程学院教授、硕士研究生导师。兼任中国机械工程学会失效分析分会失效分析专家，国家自然科学基金通讯评审专家，《硬质合金》编辑委员会委员，广东省材料研究学会理事，广东省 X 射线衍射学会委员，广东省理化检验学会委员，广州地区大型科学仪器协作共用网技术专家，广东新劲刚新材料科技股份有限公司和广东炬申物流股份有限公司独立董事。
匡同春先生
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