002666 深市 德联集团

                                                                  第五届监事会第一次会议决议公告

 证券代码：002666        证券简称：德联集团          公告编号：2021-029
            广东德联集团股份有限公司

        第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次会议于
 2021 年 5 月 24 日下午在佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路 386 号公司会议室以现
 场方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2021 年 5 月 21 日以专人送达至全体监
 事。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，全体监事一致同意推举
 监事孟晨鹦女士主持会议。

    本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

    经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：

    一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    议案主要内容：

    选举孟晨鹦女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至本届监事会届满为止。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    备查文件

    1、《第五届监事会第一次会议决议》。

    特此公告！

    附：监事会主席简历

                                          广东德联集团股份有限公司监事会
                                                    二〇二一年五月二十六

                                                                  第五届监事会第一次会议决议公告

                                                                      日
附：监事会主席简历

    孟晨鹦，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于大连交通大学英
语+软件工程专业，双学士学位。曾任埃森哲信息技术(大连)有限公司高级软件工程师、公司销售部主管、广州德联汽车用品有限公司经理，现任 公司董事长助理、总经理助理兼总经办经理、监事。

    孟晨鹦女士持有本公司 598,800 股的股权，非本公司的实际控制人，未在公司
股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。