002666 深市 德联集团

                                                                第四届监事会第十九次会议决议公告

 证券代码：002666        证券简称：德联集团          公告编号：2021-002
              广东德联集团股份有限公司

          第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十九次会议
 于 2021 年 1 月 7 日上午在公司五楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资
 料已于 2021 年 1 月 4 日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际
 出席会议监事 3 名,会议由监事会主席孟晨鹦主持。

    本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》规定。

    经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下协议：
 一、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    提名谭照强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期至第四届监事会届 满为止，简历详见《关于补选非职工代表监事的公告》。

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担保 的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与 相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

    该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于子公司对子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司提供担 保的议案》；

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                                                第四届监事会第十九次会议决议公告

  本次担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在与相关法律法规及规范性文件相违背的情况，故同意公司此次担保计划。

  该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    备查文件

  1、《公司第四届监事会第十九次会议决议》。

  特此公告！

                                          广东德联集团股份有限公司监事会
                                                      二〇二一年一月九日